6914 オプテックスグループ 2020-02-14 15:30:00
社外取締役の異動に関するお知らせ [pdf]
2020 年２月 14 日
各 位
会 社 名 オプテックスグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長兼ＣＥＯ 小國 勇
（コード番号 6914 東証第一部）
問合せ先 専務取締役兼ＣＦＯ 東 晃
電話番号 077-527-9861
社外取締役の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役候補者の選任について内定いたしま
したのでお知らせいたします。
なお、本件は 2020 年３月 26 日開催予定の当社第 41 回定時株主総会において正式に決議される予定で
す。
記
１． 社外取締役の異動
（１）新任社外取締役（監査等委員でない）候補者
① 吉田 和弘 （1960 年６月８日生）
略 歴
1983 年 ４月 三洋電機株式会社入社
1990 年 ４月 SANYO North America Corporation ニューヨーク駐在
2004 年 10 月 三洋エプソンイメージングデバイス株式会社取締役
2007 年 ４月 三洋電機株式会社総務人事本部長
2008 年 ４月 同社執行役員
三洋半導体株式会社取締役副社長
2010 年 ９月 三洋電機株式会社執行役員経営企画本部副本部長
2011 年 ２月 同社執行役員モバイルエナジーカンパニー副カンパニー長
2012 年 ４月 パナソニック株式会社エナジー社副社長ソーラー事業担当兼
三洋電機株式会社執行役員エナジー社ソーラービジネスユニット長
2016 年 ４月 パナソニック株式会社エコソリューションズ社エナジーシステム事業部
ソーラーシステムビジネスユニット長
2018 年 ４月 同社エコソリューションズ社技術本部長付エネルギー担当
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② 青野 奈々子 （1962 年１月 15 日生）
略 歴
1984 年 ４月 日興証券株式会社（現 SMBC 日興証券株式会社）入社
1995 年 11 月 中央青山監査法人入所
2002 年 ７月 株式会社ビジコム（現 株式会社 OAG ビジコム）入社
2005 年 ３月 同社取締役
2008 年 ６月 株式会社ダスキン社外監査役
2010 年 ５月 株式会社 GEN 代表取締役社長（現任）
2017 年 ６月 株式会社ミスミグループ本社社外監査役（現任）
2019 年 ６月 日本製紙株式会社社外監査役（現任）
※吉田 和弘、青野 奈々子の両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及
び当社が定める独立性基準を満たしており、両氏が新たに選任された場合は、株式会社東京証券
取引所が定める独立役員として届け出る予定です。
（２）新任社外取締役（監査等委員）候補者
酒見 康史 （1958 年 12 月 24 日生）
略 歴
1991 年 ４月 弁護士登録
1993 年 ４月 酒見哲郎法律事務所（現 酒見法律事務所）入所
2004 年 ６月 株式会社松風社外監査役（現任）
2009 年 10 月 シーシーエス株式会社社外取締役
2016 年 ８月 同社社外取締役（監査等委員）
2018 年 ７月 同社監査役（現任）
2019 年 ３月 当社取締役（監査等委員でない）（現任）
※酒見 康史氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める独立
性基準を満たしており、同氏が新たに選任された場合は、引き続き株式会社東京証券取引所が定
める独立役員として届け出る予定です。
２． 退任予定の社外取締役（監査等委員）
氏 名 現 役 職
桑野 幸徳 社外取締役（監査等委員）
尾迫 勉 社外取締役（監査等委員）
※ 2020 年３月 26 日開催予定の当社第 41 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
以 上
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【ご参考】 新役員体制
当社第 41 回定時株主総会及び同日開催予定の取締役会におきまして、当社の役員体制は下記のとおり
となる予定です。
取締役（監査等委員でない）
代表取締役社長兼ＣＥＯ 小國 勇 重任
専務取締役兼ＣＦＯ 東 晃 重任
取締役相談役 小林 徹 重任
取締役 上村 透 重任
取締役 大西 浩之 重任
取締役 中島 達也 重任
取締役（社外・独立） 吉田 和弘 新任
取締役（社外・独立） 青野 奈々子 新任
取締役（監査等委員）
取締役（監査等委員長 常勤） 黒田 由紀男 重任
取締役（社外・独立） 酒見 康史 新任
取締役（社外・独立） 木田 稔 現任
以 上
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