6912 Ｊ－菊水電子 2019-05-14 18:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 14 日
各 位
会 社 名 菊 水 電 子 工 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小 林 一 夫
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６９１２）
問合せ先 常務取締役管理本部長
齋 藤 士 郎
電 話 ０４５－４８２－６９１２
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 14 日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、取締役（社外取
締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。 ）を対象として、下記の通り、譲渡制限付株式報酬
制度（以下「本制度」といいます。 ）を導入し、対象取締役に対し、本制度に基づき割当てられる譲渡
制限付株式の払込金額相当額の金銭報酬債権の支給のご承認を求める議案を、2019 年６月 27 日開催
予定の当社第 68 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。 ）に付議することを決議したこと
をお知らせいたします。
記
１．本制度の導入の目的等
（１）導入の目的
本制度は、対象取締役に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと
もに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とするものであります。
（２）導入の条件
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の割当のために金銭報酬とは別枠で、金銭債権を
報酬として支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給する
ことにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
なお、当社の取締役の報酬額は、2006年６月29日開催の定時株主総会において年額240百万円以
内（但し、使用人分給与は含まない。）とご承認いただておりますが、本株主総会では、本制度を
新たに導入し、上記報酬枠とは別枠で、本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様に
ご承認をお願いする予定です。
２．本制度の概要
本制度は、対象取締役に対し、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割当てるために当社の取
締役会決議に基づき金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として会社に現
物出資させることで、対象取締役に当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額48百万円以内とします。対
象取締役への具体的な支給時期及び配分等については、取締役会にて決定いたします。 また、本制度
により当社が発行し又は処分する普通株式の総数は年60,000株以内（但し、本株主総会による決議の日
以降、当社の普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）又は株式併合が行われた場合
その他これらの場合に準じて割当てる総数の上限の調整を必要とする場合には、この総数の上限を合理
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的に調整できるものとします。）とし、１株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日にお
ける東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立
つ直近取引日の終値）等を基礎として対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で、取締役会におい
て決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制
限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとし、その内容として、次の事
項が含まれることといたします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式に
ついて譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等
以 上
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