6905 コーセル 2021-06-16 15:00:00

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                                      2021 年６月 16 日
各   位

                                 上場会社名
                                 代   表   者 代表取締役社長 谷川 正人
                                 （コード番号 ６９０５ 東証第一部）
                                 問い合せ先 取締役（総務・人事労務担当）
                                               清澤 聡
                                           ＴＥＬ   076-432-8151


                  指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

 当社は、2021年６年16日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設定
することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

                          記

 １． 指名・報酬委員会設置の目的
     取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公平性、透明性、客観性を確保し、コーポレートガバナンス体
   制のより一層の充実を図ることを目的とする。


 ２． 指名・報酬委員会の役割
     取締役会からの諮問に基づき、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行う。
     （1）取締役及び監査役の選任、解任に関する事項
     （2）執行役員及び重要なグループ会社の取締役の選任、解任に関する事項
     （3）取締役、執行役員の報酬に関する事項
     （4）その他、取締役会から諮問された事項


 ３． 指名・報酬委員会の構成
     指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役で構成し、その過半数
    は独立社外取締役とする。


 ４． 設立予定日
     2021年６月16日
                                                                以上