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2020 年３月 16 日
各 位
会 社 名 オーデリ リック株式会会社
代 表 者 名 代表取締 締役社長 伊藤 雅人
（ＪＡＳ ＳＤＡＱ・コ コード番号 66889）
問 合 せ 先 取締役経 経営本部長 河井 隆
（TEL. 03－3332－1
0 1111）
臨時
時株主総会
会招集のた めの基準日
日設定に関するお知ら
らせ
社は、2020年
当社 年３月16日付
付の取締役会
会決議により
り、2020年５
５月開催予定
定の臨時株主
主総会
（以下
下「本臨時株
株主総会」といいます。
。）招集のた
ための基準日
日設定につい
いて、下記の
のとお
り決定
定いたしまし
したので、お
お知らせいた
たします。
記
１．本
本臨時株主総
総会に係る基
基準日等につ
ついて
当社は、
、本臨時株主
主総会におい
いて議決権を
を行使するこ
ことのできる
る株主を確定
定する
ため、202 年３月 31 日（火曜 日）を基準日と定め、同
20 3 同日の最終の
の株主名簿に
に記載
又は記録された株主を
をもって、本
本臨時株主総
総会において
て議決権を行
行使すること
とので
とし、以下の
きる株主と のとおり当該
該基準日に関
関する公告を
をいたします
す。
（１） 基準日 202 年３月 31 日（火曜日）
20
（２） 公告日 202 年３月 17 日（火曜日）
20
（３） 公告方法 電子公告（当
電 当社ホームペ
ページに掲載
載いたします
す。）
https://www
w.odelic.co
o.jp/
本臨時株主総
２．本 総会の開催日
日程及び付議
議議案等につ
ついて
2020 年２月４日に公
公表した「Ｍ ＢＯの実施及
及び応募の推
推奨に関する
るお知らせ」にお
い
いてお知らせ
せしましたと
とおり、有限
限会社アマセ
セクリエート
ト（以下「公
公開買付者」とい
い
います。）は
は、公開買付
付者による当
当社の発行済
済普通株式（以下「当社
社株式」とい
いいま
す
す。）及び新
新株予約権に
に対する公開
開買付け（以
以下「本公開
開買付け」と
といいます。）が
成
成立し、公開
開買付者が本
本公開買付け
けにより当社
社株式の全て
て（但し、当
当社が所有す
する自
己
己株式及びオ
オーティアイ
イ株式会社が
が保有する当
当社株式を除
除きます。） を取得する
ること
が
ができなかっ
った場合には
は、本公開買
買付けの成立
立後に、当社
社株式の併合
合を行うこと
と（以
下
下「本株式併
併合」といい
います。）及
及び本株式併
併合の効力発
発生を条件と
として単元株
株式数
の
の定めを廃止
止する旨の定
定款の一部変
変更を行うこ
ことを付議議
議案に含む臨
臨時株主総会
会の開
催
催を当社に要
要請する予定
定とのことで
です。
その場合、
、当社は、本
本臨時株主総
総会において
て、本株式併
併合を行うこ
こと及び本株
株式併
合
合の効力発生
生を条件とし
して単元株式
式数の定めを
を廃止する旨
旨の定款の一
一部変更を行
行うこ
と等の議案を付議する予定です。
なお、本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきまし
ては、決定次第改めてお知らせいたします。
他方、本公開買付けが成立しない場合、当社は、本臨時株主総会の開催を行わず、
上記の基準日についても利用しない予定です。
以上
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