6882 三社電機製作所 2019-11-26 15:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                                  2019 年 11 月 26 日
各     位

                                        会 社 名 株式会社三社電機製作所
                                        代表者名   代表取締役社長         吉村      元
                                               （コード番号      6882     東証第二部）
                                        問合せ先   人事部部長      田熊      伸行
                                               （TEL 06-6321-0321）



                          指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


  当社は、2019 年 11 月 26 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮
問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                    記


1.   指名・報酬委員会設置の目的
      取締役及び監査役の指名、並びに取締役の報酬等に関する取締役会の機能の独立性・透明性・客観
     性を強化し、説明責任及びコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的といたします。


2.   指名・報酬諮問委員会の役割
      取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申いたします。
      （１）取締役・監査役の指名の方針及び選解任、選定・解職に関する事項
      （２）取締役の報酬決定の方針及び報酬体系、個人別の報酬等の内容
      （３）その他、取締役会が必要と判断した事項


3.   指名・報酬諮問委員会の構成
      （１）取締役会が選定した３名以上の取締役で構成いたします。
      （２）委員会の半数以上は独立社外取締役といたします。
      （３）委員長は独立社外取締役の中から選定いたします。


4． 設置日
       2019 年 11 月 26 日


                                                                            以   上