6870 日本フェンオール 2020-02-10 15:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                        2020年２月10日
各 位
                          会 社 名 日本フェンオール株式会社
                          代表者名 代表取締役社長 田原 仁志
                          （コード番号 ６８７０ 東証第２部）
                          問合せ先
                          役職･氏名 執行役員管理統括部長 田原 康治
                          電 話 ０３－３２３７－３５６１



             指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


  当社は、2020 年２月 10 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として
「指名・報酬委員会」を設置することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
 せいたします。

                      記

１． 指名・報酬委員会の設置の目的
 取締役の指名、報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を確保し、当社コーポ
レートガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会
を設置することといたしました。

２． 指名・報酬委員会の役割
 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議いたします。
 ・取締役の選任・解任に関する事項
 ・代表取締役の選定・解職に関する事項
 ・取締役の報酬に関する事項
 ・後継者計画（育成を含む）に関する事項
 ・その他、取締役・執行役員の指名、報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

３． 指名・報酬委員会の構成
 委員は、取締役会の決議により選定された独立（社外）役員３名で構成し、独立社外取締
役、独立社外監査役のみといたします。委員長は取締役会の決議によって選定いたします。

４． 指名・報酬委員会の設置日（予定）
   2020 年 3 月 27 日



                                             以 上




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