6862 Ｊ－ミナトＨＤ 2020-03-24 17:00:00

当社取締役の辞任及び当社子会社の役員の異動に関するお知らせ [pdf]

                                                    2020 年３月 24 日
各    位
                             会 社 名   ミナ ト ホー ル ディ ン グス 株式 会 社
                             代 表 者   代表取締役会長兼社長             若山   健彦
                                     （東証 JASDAQ   コード：6862）
                             問合せ先    取締役経営企画部門長             三宅 哲史
                                     （TEL   03-5847-2030）



           当社取締役の辞任及び当社子会社の役員の異動に関するお知らせ



    当社取締役の辞任及び当社子会社の役員の異動について、下記の通りお知らせいたします。


                             記


１. ミナトホールディングス株式会社
    2020 年３月 31 日をもって以下の通り当社の取締役が辞任することとなりました。
     ① 辞任する取締役
         取締役副社長      小川 敏男
     ② 辞任年月日
         2020 年３月 31 日
     ③ 辞任の理由
         一身上の都合によるもの
     ④ その他
         同取締役の退任後も、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。


２. ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
    当社子会社のミナト アドバンスト テクノロジーズ株式会社の役員人事につきましては、
             ・      ・
2020 年３月 23 日開催の同社臨時株主総会において、相澤均氏及び山下浩司氏の取締役選任
が決議されており、同日開催の同社取締役会及び本日開催の当社取締役会において、以下の
通り 2020 年４月１日付の新役職を決議いたしました。
    代表取締役会長岡田高行氏、代表取締役社長小川敏男氏、取締役島田雄司氏、取締役小林
実氏は、2020 年３月 31 日をもって辞任する予定であり、退任後はそれぞれ以下の役職に就
任予定です。


    代表取締役会長              若山 健彦（昇任）
    代表取締役社長執行役員          相澤 均 （新任）
    取締役副社長               三宅 哲史
    取締役常務執行役員            山下 浩司（新任）
    監査役                  門井 豊

                                1
 執行役員営業支援担当       中込 太智（新任）
 執行役員海外事業部長       内海 茂直
 執行役員 DPS 事業部長    近藤 康宏（昇任）
 執行役員 DSOL 事業部長   遠藤 靖


 シニアアドバイザー        島田 雄司
 技術部シニアフェロー       小林 実


 顧問               岡田 高行（兼ミナトホールディングス株式会社顧問）
 顧問               小川 敏男


３. 株式会社イーアイティー
 当社子会社の株式会社イーアイティーの役員人事につきましては、取締役本郷滋氏及び取
締役五味洋行氏が 2020 年３月 31 日をもって辞任する予定であり、両氏が退任後の株式会社
イーアイティーの役員体制は以下の通りとなる予定です。


 代表取締役会長          若山 健彦
 代表取締役社長          有澤 寛
 常務取締役            泉   直丈
 監査役              門井 豊


                                            以 上




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