2021 年５月 26 日
各 位
会 社 名 ミナトホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役会長兼社長 若山 健彦
（ コ ー ド ： 6862、 東 証 JASDAQ）
問合せ先 取締役経営企画部門長 三宅 哲史
（ TEL 03-5847-2030）
https://www.minato.co.jp/
役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員人事について下記のとおり決議いたしましたのでお
知らせいたします。
なお、本件につきましては、2021 年６月 24 日開催予定の第 65 回定時株主総会並びに同株主総
会終了後の取締役会及び監査役会にて正式に決定されることになります。
記
１． 役員人事（2021 年６月 24 日開催予定の第 65 回定時株主総会に付議）
① 取締役候補者
氏 名 新 役 職 現 役 職 選任の種別
わかやま たけひこ
若山 健彦 代表取締役会長兼社長 同左 重任
あいざわ ひとし
相澤 均 取締役副社長 COO 同左 重任
みやけ てつふみ
三宅 哲史 取締役経営企画部門長 同左 重任
ありさわ ゆたか
有澤 寛 取締役情報システム部門長 同左 重任
すぎやま さと み
杉山 敏美 取締役 同左 重任
なかいで とし や
中出 敏弥 取締役 執行役員 新任
こだま じゅんいち
児玉 純一 取締役（社外） 同左 重任
② 監査役候補者
氏 名 新 役 職 現 役 職 選任の種別
かわわ
川和 まり 監査役（社外） 補欠監査役 新任
（注）川和まり氏は社外監査役として選任予定であります。
上記の監査役選任議案に関しては、監査役会の事前の同意を得ております。
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２． 新任役員候補者の氏名及び略歴
① 新任取締役候補者
氏 名：中出 敏弥（なかいで としや）／所有株式数：201,400 株
生年月日：1966 年３月１日
略 歴：1988 年 ４月 株式会社協和商会入社
1995 年 ３月 株式会社工研入社
1995 年 10 月 株式会社協和商会入社
1999 年 １月 プリンストンテクノロジー株式会社 (現株式会社プリンストン)入社
営業部課長
2001 年 ３月 同社 DCS 事業本部長
2002 年 ３月 同社営業本部長兼第三法人営業部長
2003 年 ３月 同社取締役営業本部長兼 DCS 営業部長
2006 年 ３月 同社社執行役員 DCS 統括部長兼 DCS 営業部長
2009 年 11 月 同社代表取締役社長（現任）
2020 年 ６月 一般社団法人日本コンピュータシステム販売店協会理事(現任)
2020 年 ９月 当社執行役員（現任）
② 新任監査役（社外）候補者
氏 名：川和 まり（かわわ まり）／所有株式数：０株
生年月日：1964 年５月 14 日
略 歴：1990 年 ９月 青山監査法人プライスウォーターハウス
1995 年 ５月 Nomura Securities International，Inc.
1997 年 ６月 PaineWebber，Inc.（現 UBS）
2001 年 ５月 Banc of America Securities LLC
2002 年 ６月 NVESCO Institutional (N.A.), Inc.
2005 年 ８月 Redwood Trust
2010 年 ５月 Belvedere Advisors LLC／Emotomy
共同創業者 兼 Head of Business Administration（現任）
３． 2021 年６月 24 日開催予定の第 65 回定時株主総会並びに本株主総会終了後の取締役会及び
監査役会終了後の新役員体制（予定）
【取締役】
わかやま たけひこ
代表取締役会長兼社長 若山 健彦
あいざわ ひとし
取締役副社長 COO 相澤 均
みやけ てつふみ
取締役経営企画部門長 三宅 哲史
ありさわ ゆたか
取締役情報システム部門長 有澤 寛
すぎやま さと み
取締役 杉山 敏美
なかいで とし や
取締役 中出 敏弥 ※新 任
こだま じゅんいち
取締役（社外・独立） 児玉 純一
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【監査役】
かどい ゆたか
常勤監査役 門井 豊
なかね としかつ
監査役（社外） 中根 敏勝
たきがわ ひでのり
監査役（社外・独立） 瀧川 秀則
かわわ
監査役（社外・独立） 川和 まり ※新 任
（注）新任社外監査役を除く監査役３名は任期中であり、任期は 2022 年３月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
以 上
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