6850 チノー 2021-04-28 14:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年 4 月 28 日
各     位
                        会 社 名   株 式 会 社     チ    ノ    ー
                        代表者名    代表取締役社長執行役員          豊田三喜男
                                 （コード番号 6850    東証第１部）
                        問合せ先    常務執行役員経営管理本部長          大森一正
                                 （TEL 03-3956-2115）



                指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


当社は、2021 年 4 月 28 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指
名・報酬諮問委員会」
         （以下、
            「本委員会」といいます。
                       ）を設置することを決議いたしましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。


                          記


１．目 的
     取締役会の指名及び報酬等の決定に係る手続きの透明性・客観性を強化し、コーポレー
    トガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的に、本委員会を設置することといたし
    ました。


２．役 割
     本委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、取締役の報
    酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。


３．構 成
     本委員会の委員は、取締役会の決議により選定された取締役 3 名以上で構成し、その
    過半数は独立社外取締役とします。


４．設置日
    2021 年 6 月 29 日


                                                          以   上