6849 日本光電 2020-04-28 15:00:00
役員の異動に関するお知らせ [pdf]
2020 年 4 月 28 日
各 位
会 社 名 日本光電工業株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 荻野 博一
（コード番号 ６８４９ 東証第一部）
問合せ先 経営戦略統括部長 吉澤 慶一郎
（ＴＥＬ ：０３－５９９６－８００３）
役員の異動に関するお知らせ
当社は、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会での審議を経て、2020 年４月 28 日開催の取締
役会において、下記のとおり、役員の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、2020 年６月
25 日開催予定の第 69 回定時株主総会において正式決定となります。
記
１．新任取締役候補者
・社外取締役（監査等委員である取締役を除く）
村岡 香奈子（宏和法律事務所 弁護士）
・社外取締役（監査等委員）
清水 一男（清水会計事務所、良公監査法人代表社員 公認会計士・税理士）
※村岡 香奈子氏および清水 一男氏は、東京証券取引所の定める独立性の条件を満たしていますので、
独立役員として届け出る予定であります。
２．退任予定の取締役
山内 雅哉 社外取締役（監査等委員である取締役を除く）
河村 雅博 社外取締役（監査等委員）
以 上
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【参考】2020 年６月 25 日付の経営体制
＜取締役（監査等委員である取締役を除く）＞
氏名 役職等
荻野 博一 代表取締役
田村 隆司 代表取締役
長谷川 正 取締役
柳原 一照 取締役
広瀬 文男 取締役
田中 栄一 取締役
吉竹 康博 取締役
小原 實 社外取締役
村岡 香奈子 社外取締役
＜監査等委員である取締役＞
氏名 役職等
生田 一彦 取締役（監査等委員）
川津原 茂 社外取締役（監査等委員）
清水 一男 社外取締役（監査等委員）
＜執行役員＞
氏名 役職等
荻野 博一 社長執行役員 経営統括
田村 隆司 専務執行役員 国内事業統括
グローバル経営管理本部長
長谷川 正 常務執行役員
経理・法務・コンプライアンス・人事・総務・情報システム担当
柳原 一照 常務執行役員 技術戦略本部長
広瀬 文男 常務執行役員 事業戦略本部長
田中 栄一 上席執行役員 米国事業本部長
吉竹 康博 上席執行役員 海外事業本部長
仙波 正人 常務執行役員 技術開発本部副本部長
佐竹 弘行 常務執行役員 技術開発本部長
平田 茂 上席執行役員 グローバル経営管理本部副本部長、経理部長
下田 和臣 上席執行役員 商品事業本部長
村木 直之 上席執行役員 業務統括部長
平岡 俊彦 執行役員 営業本部長
真柄 睦 執行役員 日本光電富岡㈱社長
森永 修平 執行役員 米国事業本部副本部長
瀬尾 卓史 執行役員 技術戦略本部副本部長
熊倉 昌彦 執行役員 カスタマーサービス本部長
栗田 秀一 執行役員 海外事業本部副本部長
小林 直樹 執行役員 荻野記念研究所長
グローバル経営管理本部副本部長、人事部長、
古川 賢治 執行役員
フェニックス・アカデミー所長
今城 郁 執行役員 事業戦略本部副本部長
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