6848 東亜ディーケーケー 2019-03-28 15:30:00
定款の一部変更(取締役の任期変更)に関するお知らせ [pdf]
2019 年 3 月 28 日
各 位
会 社 名 東亜ディーケーケー株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋 俊夫
(コード:6848 東証第1部)
問合せ先 取締役副社長 玉井 亨
(TEL.03-3202-0211)
定款の一部変更(取締役の任期変更)に関するお知らせ
当社は、2019 年 3 月 28 日開催の取締役会において、2019 年 6 月 27 日開催予定の当社第 75
回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり
お知らせいたします。
記
1.変更の目的
取締役の経営責任をより明確にし、 経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築
するため、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮し、これに伴い、取締役の任期の調整に関
する規定を削除するものであります。
2.変更の内容
(下線は変更部分を示します。
)
現行定款 変更案
第 21 条(任期) 第 21 条(任期)
取締役の任期は、選任後2年以内に終了 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する定 する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までとする。 時株主総会の終結の時までとする。
2.増員または補欠として選任された取締 (削除)
役の任期は、在任取締役の任期の満了する
時までとする。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年 6 月 27 日(予定)
定款変更の効力発生日 2019 年 6 月 27 日(予定)
以 上