6848 東亜ディーケーケー 2019-03-28 15:30:00

定款の一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年 3 月 28 日
各   位
                                会 社 名 東亜ディーケーケー株式会社
                                代表者名 代表取締役社長 高橋 俊夫
                                     （コード：６８４８ 東証第１部）
                                問合せ先 取締役副社長 玉井 亨
                                     （TEL.０３－３２０２－０２１１）



             定款の一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ


 当社は、2019 年 3 月 28 日開催の取締役会において、2019 年 6 月 27 日開催予定の当社第 75
回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり
お知らせいたします。

                            記
 １．変更の目的
     取締役の経営責任をより明確にし、   経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築
    するため、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮し、これに伴い、取締役の任期の調整に関
    する規定を削除するものであります。


 ２．変更の内容
                                        （下線は変更部分を示します。
                                                     ）
              現行定款                         変更案
    第 21 条（任期）          第 21 条（任期）
     取締役の任期は、選任後２年以内に終了  取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了
    する事業年度のうち最終のものに関する定 する事業年度のうち最終のものに関する定
    時株主総会の終結の時までとする。    時株主総会の終結の時までとする。
    ２．増員または補欠として選任された取締          （削除）
    役の任期は、在任取締役の任期の満了する
    時までとする。




 ３．日程
        定款変更のための株主総会開催日     2019 年 6 月 27 日（予定）
        定款変更の効力発生日          2019 年 6 月 27 日（予定）

                                                           以   上