6844 新電元 2021-11-09 15:30:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021 年 11 月９日
各    位

                                 会 社 名   新 電 元 工 業 株 式 会 社
                                 代表者名    代表取締役社長         鈴木 吉憲
                                          (コード番号 6844 東証第 1 部)
                                 問合せ先    経営企画室企画部長 松本 義明
                                             （TEL 048 – 483 – 5311)



                  指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、2021年11月９日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、「指名・報酬委員会」（以
下、「本委員会」という。）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



                           記



１．本委員会設置の目的
  取締役の指名・報酬等に関する手続きの更なる客観性・透明性を確立し、コーポレートガバナンス体制を一層
    充実させるため、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置するものであります。


２．本委員会の役割
     本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の「指名」「報酬」に関する事項について審議し、取締役会に
                               、
    対して答申を行います。


３．本委員会の構成
     本委員会は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役といた
    します。


４．設置日
  2021 年 11 月９日




                                                             以 上