6840 Ｊ－ＡＫＩＢＡ 2020-05-29 19:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 29 日
各 位
会 社 名 株式会社 AKIBA ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 馬場 正身
（JASDAQ・コード番号 6840）
問合せ先 取締役管理本部長 五十嵐 英
（TEL．03-3541-5068）
定款の一部変更に関するお知らせ
「定款一部変更の件」を 2020 年６月 30 日開催予定の第 38 回
当社は、本日開催の取締役会において、
定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１. 定款一部変更の理由
(1) 当社は、2020 年４月１日をもって関連会社であった株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾートを連
結子会社としたことに伴い、同社が営んでいる事業内容に合わせ、当社現行定款第２条（目的）
を一部変更するものであります。
(2) 補欠監査役の選任決議の有効期間を４年とする旨の変更を行うものであります。
２. 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示しております）
現行定款 変更案
第１章 総 則 第１章 総 則
第１条 （条文省略） 第１条 （現行どおり）
（目的） （目的）
第２条 当会社は、次の事業を営む会社（外国 第２条 （現行どおり）
会社を含む。）その他の法人等（外国にお
ける法人等に相当するものを含む。）の株
式または持分を所有することにより、当
該会社の事業活動を支配又は管理するこ
と、並びに事業運営に必要な業務の一部
を当該会社より受託することを目的とす
る。
1.～53．（条文省略） 1.～53．
（現行どおり）
（新 設） 54．ホテル、旅館、レジャー施設等の事業開
発、運営及びコンサルティング
（新 設） 55．ペット用ホテル及び訓練所の事業開発、運
営及びコンサルティング
（新 設） 56．ペット用品及びペット関連商品の企画、製
造、販売及び輸出入
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（新 設） 57．ペットトリミングサロンの事業開発、運営
及びコンサルティング
（新 設） 58．ペットの飼育及び訓練に関する教室、セミ
ナー及び講習会の企画及び開催
（新 設） 59．レストラン、居酒屋等の飲食店の事業開
発、運営及びコンサルティング
（新 設） 60．株式、有価証券、商品先物等の金融商品
の投資及び運用コンサルティング
54.～55. （条文省略） 61.～62.（現行どおり）
第５章 監査役および監査役会 第５章 監査役および監査役会
（監査役の選任方法） （監査役の選任方法）
第２８条 （条文省略） 第２８条 （現行どおり）
② （条文省略） ② （現行どおり）
③ （条文省略） ③ （現行どおり）
④ 前項の補欠監査役の選任に係る決議 ④ 前項の補欠監査役の選任に係る決
が効力を有する期間は、当該決議後２ 議が効力を有する期間は、当該決議
年以内に終了する事業年度のうち最終 後４年以内に終了する事業年度のう
のものに関する定時株主総会の開始の ち最終のものに関する定時株主総会
時までとする。 の開始の時までとする。
３. 日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年６月 30 日
定款変更の効力発生日 2020 年６月 30 日
以 上
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