6839 船井電機 2021-06-18 16:30:00
代表取締役の異動に関するお知らせ [pdf]
2021 年６月 18 日
各 位
会 社 名 船井電機株式会社
代表者名 代表取締役 執行役員社長
船越 秀明
（コード：6839、東証第一部）
問合せ先 IR・広報室長 大谷 恭
（TEL．072-870-4395）
代表取締役の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について内定いたしましたのでお知
らせいたします。なお、当該代表取締役の異動は、2021 年７月 28 日開催予定の当社臨時株主総会（以下「本
臨時株主総会」といいます。
）及び本臨時株主総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。
記
１．異動の理由
当社の 2021 年３月 23 日付プレスリリース「株式会社秀和システムホールディングスによる当社株券等に対
する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社は、株式会社秀和
システムホールディングス（以下「公開買付者」といいます。、株式会社秀和システム及び船井哲雄氏との間
）
で、2021 年３月 23 日付で資本政策に関する契約（以下「本契約」といいます。
）を締結しております。本契
約においては、公開買付者による当社株券等に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。
）が成
立した場合であって、公開買付者が本公開買付けにおいて当社株式（ただし、船井哲雄氏が所有する当社株式
及び当社が所有する自己株式の全てを除きます。
）及び本新株予約権（注１）の全てを取得できなかった場合
に当社が行う株式併合（以下「本株式併合」といいます。
）及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式
数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会において、当社が、上田智
一氏及び板東浩二氏を、当該臨時株主総会の終了時をもって当社の取締役に選任する旨の議案を提案し、上田
智一氏及び板東浩二氏が選任された後速やかに取締役会を開催し、公開買付者の指名に従い、公開買付者が指
名する者を代表取締役会長兼社長及び代表取締役に就任させることが規定されております。かかる規定に基づ
き、当社取締役会は、本日、本臨時株主総会（注２）に上田智一氏及び板東浩二氏を当社の取締役に選任する
旨の議案を付議することを決議いたしました。
（注１）
「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。
① 2014 年６月 20 日開催の当社定時株主総会及び 2014 年９月 18 日開催の当社取締役会の決議に基
づき発行された平成 26 年度第１回新株予約権（行使期間は 2016 年９月１日から 2023 年８月 31
日まで）
② 2016 年６月 28 日開催の当社定時株主総会及び 2017 年１月 11 日開催の当社取締役会の決議に基
づき発行された平成 28 年度第１回新株予約権（行使期間は 2018 年９月１日から 2023 年８月 31
日まで）
③ 2017 年６月 28 日開催の当社定時株主総会及び 2017 年 11 月 13 日開催の当社取締役会の決議に基
づき発行された平成 29 年度第１回新株予約権（行使期間は 2019 年９月１日から 2024 年８月 31
日まで）
④ 2019 年６月 26 日開催の当社定時株主総会及び 2019 年８月５日開催の当社取締役会の決議に基づ
き発行された 2019 年度新株予約権（行使期間は 2021 年９月１日から 2026 年８月 31 日まで）
（注２）本日公表いたしました「株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時
株主総会開催のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社は、本日開催の取締役会に
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おいて、本臨時株主総会に本株式併合及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを
廃止する旨等の定款の一部変更を行う旨の議案を付議することを決議しております。
２．異動する代表取締役の氏名及び役職名
（新任）氏 名：上田智一
新・役職名：代表取締役
（新任）氏 名：板東浩二
新・役職名：代表取締役会長兼社長
３．新任代表取締役の略歴等
（１）上田智一氏
生年月日 略歴 所有株式数
1998 年５月 アンダーセン・コンサルティング（現アクセン
チュア株式会社）入社
2015 年３月 株式会社ウエノグループ代表取締役就任
2015 年 12 月 株式会社秀和システム代表取締役会長就任
2016 年 11 月 株式会社秀和システム代表取締役会長兼社長就任
（現任）
1973 年９月 15 日 2017 年 12 月 株式会社敬屋社中代表取締役社長就任（現任） 0株
2018 年３月 株式会社秀和グループ代表取締役就任（現任）
2018 年６月 株式会社装研グループ及び有限会社しばた装研代
表取締役就任（現任）
2019 年７月 株式会社ウイングコーポレーション及び株式会社
クレイドル代表取締役社長就任（現任）
2020 年９月 公開買付者代表取締役就任（現任）
（２）板東浩二氏
生年月日 略歴 所有株式数
1977 年４月 日本電信電話公社（現 NTT 株式会社）入社
1998 年６月 株式会社 NTT ぷらら代表取締役社長就任
2010 年６月 株式会社アイキャスト代表取締役社長就任
2015 年 12 月 ジャパンケーブルキャスト株式会社取締役就任
（現任）
2018 年５月 株式会社ジャパンコンテンツファクトリー代表取
締役社長就任
2019 年３月 株式会社イースト・グループ・ホールディングス
取締役就任
1953 年 11 月 23 日 2019 年６月 テック情報株式会社監査役就任（現任） 0株
2019 年７月 株式会社 NTT ぷらら EP（Executive Principal）就
任
株式会社アイキャスト EP（Executive Principal）
就任
株式会社ネクストベース取締役就任（現任）
2019 年８月 株式会社 IG ポート取締役就任（現任）
2021 年１月 吉積ホールディングス株式会社取締役就任（現
任）
2021 年５月 JNS ホールディングス株式会社取締役就任（現任）
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４．異動予定日
2021 年７月 28 日（予定）
以上
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