6835 アライドＨＤ 2019-03-29 12:00:00
株主総会議決権行使結果に関するお知らせ [pdf]
平成31年３月29日
各 位
会 社 名 アライドテレシスホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 会 長 大 嶋 章 禎
（コード番号：6835 東証第２部）
問合せ先 ＩＲ室長 増 田 晴 美
（TEL：03-5437-6007）
（URL http://www.at-global.com/）
第32回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ
平成31年３月28日開催の当社第32回定時株主総会における議決権行使の結果につきまして、下記の
とおりお知らせいたします。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。
記
１．決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社に移行するため、当社定款について、監査等委員及び監査
等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除を行うとと
もに、取締役への権限委任に関する規定の新設、その他の所要の変更を行う。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）３名選任の件
取締役として、大嶋章禎、Sachie Oshima、Ashit Padwalを選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、井上隆司、村山正和、新井章治を選任する。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬等の額を、年額７億円以内（使
用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。 ）とする。また、各取締役（監査等委員
である取締役を除く。 ）に対する具体的金額、支給の時期、方法等については、取締
役会の決議によることとする。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額５千万円以内とする。また、各監
査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期、方法等については、監査
等委員である取締役の協議によることとする。
第６号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
当社の従業員、取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）及び監査等委員である
取締役、当社グループ会社の従業員、取締役、監査役並びに社外協力者に対しスト
ックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任
する。また、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）及び監査等委員であ
る取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の発行は、当社の取締役
（監査等委員である取締役を除く。 ）及び監査等委員である取締役に対する金銭でな
い報酬等に該当し、またその額が確定していないため、確定金額報酬とは別に、そ
の具体的な内容および具体的な算定方法についても、合わせて承認する。
２．議決権の状況
議決権を有する株主数 14,986名
総株主の議決権の数 1,096,207個
３．議決権行使結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(％)
第１号議案 617,316 24,385 0 (注) 可決 95.37
第２号議案
大嶋 章禎 615,888 25,813 0 可決 95.15
Sachie Oshima 616,837 24,864 0 (注) 可決 95.30
Ashit Padwal 617,005 24,696 0 可決 95.33
第３号議案
井上 隆司 616,953 24,748 0 可決 95.32
村山 正和 612,708 28,993 0 (注) 可決 94.66
新井 章治 611,678 30,023 0 可決 94.50
第４号議案 612,670 29,031 0 (注) 可決 94.66
第５号議案 612,848 28,853 0 (注) 可決 94.68
第６号議案 603,031 38,670 0 (注) 可決 93.17
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する
株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する
株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する
株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
・第４号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
・第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
・第６号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する
株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
４．株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できた議決権
の数を合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上