6822 Ｊ－大井電気 2021-10-27 15:30:00

任意の指名・報酬委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                                       ２０２１年１０月２７日
 各       位
                                    会   社   名       大 井 電 気 株 式 会 社
                                    代表者の役職名         取締役社長    石田   甲
                                    コ ー ド 番 号       ６８２２
                                    問 い 合 せ 先       経営管理本部長 仁井 克己
                                                    ０４５－４３３－１３６１

                 任意の指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

 当 社 は 、本 日 開 催 の 取 締 役 会 に お い て 、取 締 役 会 の 任 意 の 諮 問 機 関 と し て 指 名・報 酬 委
員会を設置することを決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

                                    記

１．委員会設置の目的
   取 締 役 の 指 名 や 報 酬 等 の 決 定 に 係 る 手 続 き の 客 観 性 や 透 明 性 、公 平 性 を 高 め 、当 社の
 コ ー ポ レ ー ト・ガ バ ナ ン ス 体 制 を 一 層 充 実 さ せ る こ と を 目 的 と し て 、取 締 役 会 の 任 意 の
 諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置いたします。

２．委員会の役割
  本 委 員 会 は 、取 締 役 会 の 諮 問 に 応 じ て 、取 締 役 の 指 名・報 酬 等 に 関 す る 事 項 に つ い て
 審理し、取締役会に答申を行います。

３．委員会の構成
  委 員 は 、取 締 役 会 決 議 に よ り 選 定 さ れ た ３ 名 以 上 の 取 締 役 で 構 成 し 、そ の 過 半 数 は独
 立社外取締役といたします。また、委員長は委員会の決議によって選任いたします。

４．委員会の設置日
  2021 年 10 月 27 日

                                                                       以上