6817 スミダ 2020-03-26 14:00:00

第65期定時株主総会決議に関するお知らせ [pdf]

                                                          2020 年 3 月 26 日


                                                    証券コード 6817 東証 1 部
各     位
                                  会 社 名 スミダコーポレーション株式会社
                                  代表者名 代表執行役 CEO 八 幡 滋 行
                                  問合せ先 広報・IR チーム TEL. 03-6758-2473



               第 65 期定時株主総会決議に関するお知らせ


拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます
 さて、2020 年 3 月 25 日開催の当社第 65 期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および
決議されましたので、ご報告申しあげます。
                                                                     敬具
                                  記


報告事項
 1.   第 65 期（2019 年 1 月 1 日から 2019 年 12 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会
      計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2.   第 65 期（2019 年 1 月 1 日から 2019 年 12 月 31 日まで）計算書類報告の件
      本件は、上記の内容についてご報告申しあげました。


決議事項
    第 1 号議案   取締役 9 名選任の件
           本件は、原案のとおり承認可決されました。八幡滋行、佐藤穣治、歐陽伯康、諸江幸祐、
          加藤厚、ミヒャエル・ミュールバイエル、宮武雅子、梅本龍夫の 8 氏が再任され、栖関智晴
          氏が新たに選任され、それぞれ就任致しました。
           なお、八幡滋行、栖関智晴両氏以外の取締役 7 名は社外取締役であります。


    第 2 号議案   業績達成条件付新株予約権を発行する件
           本件は、原案のとおり承認可決されました。
                                                                   以 上




                            スミダコーポレーション株式会社
                        〒104－8547 東京都中央区晴海一丁目 8 番 10 号
                       晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX 棟 14 階