6817 スミダ 2021-03-26 13:00:00

第66 期定時株主総会決議に関するお知らせ [pdf]

                                                                        2021 年 3 月 26 日


                                                                  証券コード 6817 東証 1 部
各     位
                                       会 社 名 スミダコーポレーション株式会社
                                       代表者名 代表執行役 CEO 八 幡 滋 行
                                       問合せ先 広報・IR チーム TEL. 03-6758-2470


                第 66 期定時株主総会決議に関するお知らせ


拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます
 さて、2021 年 3 月 25 日開催の当社第 66 期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および
決議されましたので、ご報告申しあげます。
                                                                                   敬具
                                       記


報告事項
 1.    第 66 期（2020 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会
       計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2.    第 66 期（2020 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日まで）計算書類報告の件
      本件は、上記の内容についてご報告申しあげました。


決議事項
 第 1 号議案      取締役 9 名選任の件
      本件は、原案のとおり承認可決されました。八幡滋行、歐陽伯康、諸江幸祐、加藤厚、ミヒャエ
 ル・ミュールバイエル、宮武雅子、梅本龍夫、栖関智晴氏の 8 氏が再任され、池上玄氏が新たに選
 任され、それぞれ就任致しました。
      なお、八幡滋行、栖関智晴両氏以外の取締役 7 名は社外取締役であります。


 第 2 号議案      業績達成条件付新株予約権を発行する件
      本件は、原案のとおり承認可決されました。
                                                                                 以   上




                              スミダコーポレーション株式会社
                          〒104-0042 東京都中央区入船三丁目 7 番 2 号
                                  KDX 銀座イーストビル 7 階
                            TEL. 03-6758-2470 FAX. 03-6758-2472