6817 スミダ 2019-03-25 14:00:00

第64期定時株主総会決議に関するお知らせ [pdf]

                                                            2019 年 3 月 25 日


                                          証券コード 6817 東証 1 部
各     位
                                          東京都中央区晴海一丁目 8 番 10 号
                                          晴海アイランドトリトンスクエア
                                          オフィスタワーX 棟 14 階
                                          スミダコーポレーション株式会社
                                          取締役 兼 代表執行役 CEO        八 幡 滋 行




                第 64 期定時株主総会決議に関するお知らせ


拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます
     さて、2019 年 3 月 24 日開催の当社第 64 期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および
決議されましたので、ご報告申しあげます。
                                                                         敬具


                                    記


報告事項
1.    第 64 期（2018 年 1 月 1 日から 2018 年 12 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計
      監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2.    第 64 期（2018 年 1 月 1 日から 2018 年 12 月 31 日まで）計算書類報告の件
     本件は、上記の内容についてご報告申しあげました。


決議事項
     議案 取締役 8 名選任の件
           本件は、原案のとおり承認可決されました。八幡滋行、佐藤穣治、歐陽伯康、諸江幸祐、加
          藤厚、ミヒャエル・ミュールバイエルの 6 氏が再任され、宮武雅子、梅本龍夫の両氏が新た
          に選任され、それぞれ就任致しました。
           なお、八幡滋行氏以外の取締役 7 名は社外取締役であります。


                                                                     以   上




                              スミダコーポレーション株式会社
                          〒104－8547 東京都中央区晴海一丁目 8 番 10 号
                         晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX 棟 14 階