6810 マクセル 2019-04-26 15:00:00

株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年４月 26 日
 各    位
                             会社名     マクセルホールディングス株式会社
                             代表者名    取 締 役 社 長        勝 田     善 春
                                     （コード番号：6810 東証第一部）
                             問合せ先    ブラン ド戦略・広報 I R 部
                                                （TEL. 03-5715-7061）

           株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

 当社は、2018 年４月 27 日開催の取締役会において、当社取締役（社外取締役および監査等委員である取
締役を除きます。以下も同様です。     ）を対象とする株式報酬制度（以下「本制度」といい、本制度導入のた
めに設定される信託を「本信託」といいます。     ）を導入することを決議し、本制度の導入については、2018
年６月 26 日開催の第 72 回定時株主総会において承認されています。本件に関し、本日開催の取締役会にお
いて、本信託の受託者が行う当社株式取得に関する事項について決定しましたので、下記のとおりお知らせ
します。
                             記


１．本信託の概要
     （１）名称                     役員向け株式交付信託
     （２）委託者                         当社
     （３）受託者                   三井住友信託銀行株式会社
                     （再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
     （４）受益者                 取締役のうち受益者要件を満たす者
     （５）信託管理人           当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定
     （６）議決権行使       信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしま
                                    せん
     （７）信託の種類              金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
     （８）信託契約日                 2019 年５月７日（予定）
     （９）金銭を信託する日              2019 年５月７日（予定）
     （10）信託終了日                2021 年８月末日（予定）

２．本信託の受託者による当社株式取得に関する事項
     （１）取得する株式の種類                        普通株式
     （２）株式の取得資金として当社が                40,000,000 円
          信託する金額
     （３）取得する株式の総数                   20,000 株（上限）
     （４）株式の取得方法                     取引所市場からの取得
     （５）株式の取得時期              2019 年５月７日～2019 年５月８日（予定）


                                                              以   上