6806 ヒロセ電 2020-02-05 16:00:00

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                         2020 年 2 月 5 日
各    位
                                        会 社 名   ヒロセ電機株式会社
                                      代表者名   代表取締役社長      石 井    和 徳
                                             (コード番号    6806   東証第一部)
                                      問合せ先   取締役管理本部長     福 本    広 志
                                             (ＴＥＬ      045－620－7410)


                          指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

    当社は、2020 年 2 月 5 日開催の取締役会において、取締役会・監査役会の任意の諮問機関として、
指名報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                  記

１．指名報酬委員会設置の目的
     取締役・監査役の指名・報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化するため、取締
    役会・監査役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置することといたしました。


２．指名報酬委員会の役割
（１）指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議をし、取締役会に対
      して答申・助言を行います。
            取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
            代表取締役の選任・解任に関する事項
            役付取締役の選任・解任に関する事項
            執行役員の選任・解任に関する事項
            代表取締役および取締役の後継者計画（育成を含む）に関する事項
            取締役・執行役員の報酬等に関する事項
               必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止
            取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
            その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
（２）指名報酬委員会は、監査役会の諮問に応じて、次の事項について審議をし、監査役会に対
      して答申・助言を行います。
            監査役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
            監査役の報酬等に関する事項
            監査役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項


３．指名報酬委員会の構成
     指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された４名以上で構成し、その半数以
    上は独立社外取締役または独立社外監査役とします。また、委員長は取締役会の決議によって独
    立社外取締役または独立社外監査役の中から選任します。


４．設置日
         2020 年 4 月 1 日
                                                                以      上