6806 ヒロセ電 2019-05-08 16:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                            2019 年 5 月 8 日
各      位
                         会 社 名   ヒロセ電機株式会社
                         代表者名    代表取締役社長     石   井   和   徳
                                 （コード番号 6806     東証第一部）
                         問合せ先    執行役員 管理本部長代理
                                             福 本     広   志
                                 （ＴＥＬ．045－620－3491）


                定款の一部変更に関するお知らせ

    当社は、2019 年 5 月 8 日開催の当社取締役会において、下記のとおり定款の変更につい
て、2019 年 6 月 27 日開催予定の第 72 期定時株主総会に付議することを決議いたしました
のでお知らせいたします。


                         記
１．変更の理由
     取締役会の構成のスリム化を図るため、現行定款第 21 条第１項について、役付取締役
 から現在は定めていない取締役副会長および取締役副社長を削除するものであります。


２．変更の内容
     変更の内容は、次ページのとおりであります。




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                                     （下線は変更部分を示します。）
            現行定款                       定款変更案
   第4章     取締役および取締役会          第4章     取締役および取締役会


（代表取締役および役付取締役）             （代表取締役および役付取締役）
第 21 条   取締役会は、その決議をもって     第 21 条   取締役会は、その決議をもって
         取締役最高顧問、取締役会長、取             取締役最高顧問、取締役会長お
         締役社長、取締役副会長および              よび取締役社長各 1 名、専務取
         取締役副社長各 1 名、専務取締            締役および常務取締役各若干名
         役および常務取締役各若干名を              を選定することができる。
         選定することができる。
    2    取締役会は、前項の取締役の中か        2 取締役会は、前項の取締役の中か
         ら代表取締役を選定する。                ら代表取締役を選定する。




３．日程
   定款変更のための株主総会開催日            2019 年 6 月 27 日（木曜日）
   定款変更の効力発生日                 2019 年 6 月 27 日（木曜日）


                                                     以   上




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