6797 名古屋電 2020-06-24 17:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年６月 24 日
各 位
会 社 名 名 古 屋 電 機 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代表 取締役社 長 服 部 高 明
（コード番号 ６７９７ 名証第二部）
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 中 村 昭 秀
（ＴＥＬ． 052－443－1111）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2020 年６月 24 日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己
株式の処分（以下、 「本自己株処分」という。 ）を行うことについて、下記のとおり決議いた
しましたので、お知らせいたします。
記
１．処分の概要
（１） 処分期日 2020 年７月 21 日
処分する株式の種類
（２） 当社普通株式 23,100 株
及び数
（３） 処分価額 １株につき 860 円
（４） 処分価額の総額 19,866,000 円
当社の取締役（※） ５名 18,700 株
（５） 処分予定先 当社の執行役員 ２名 4,400 株
※社外取締役を除く。
本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価
（６） その他
証券通知書を提出しております。
２．処分の目的及び理由
当社は、2018 年５月 23 日開催の当社取締役会において、当社の取締役（社外取締役を
除く。 ）が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向
上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役（社外取締役を除
く。 ）に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度（以下、 「本制度」という。 ）を導
入することを決議し、 また、 2018 年６月 27 日開催の当社第 61 期定時株主総会において、
本制度に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式に関する
報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 40 百万円以内として設定すること、当
社の取締役（社外取締役を除く。 ）に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株
式の総数は 140,000 株を上限とすること、及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として 20
年間から 40 年間までの間で当社取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をい
ただいております。
本日、当社取締役会決議により、当社の取締役（社外取締役を除く。 ）に対する当社第
63 期定時株主総会から 2021 年６月開催予定の当社第 64 期定時株主総会までの期間に係
る譲渡制限付株式報酬並びに当社の執行役員に対する当社第 64 期事業年度 （2020 年４月
１日から 2021 年３月 31 日）に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社
の取締役５名、 執行役員 2 名 （社外取締役を除く。 以下、「割当対象者」 という。 に対し、
）
金銭報酬債権 19,866,000 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資
の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 23,100 株
を割り当てることを決議いたしました。 なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、
当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しておりま
す。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をそ
の内容に含む譲渡制限付株式割当契約（以下、 「割当契約」という。）を締結すること等を
条件として支給いたします。
なお、割当対象者が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、 株価上昇及び
企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるという本制度の導入目的を可能な限り長
期にわたって実現するため、譲渡制限期間は 40 年間としております。
３．割当契約の概要
① 譲渡制限期間
2020 年７月 21 日～2060 年 7 月 20 日
上記に定める譲渡制限期間（以下、 「本譲渡制限期間」という。）において、割当対象
者は、 当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式 （以下、
「本割当株式」という。）
につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他
一切の処分行為をすることができません。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株
主総会の開催日の前日（割当対象者が当社の執行役員の場合には、本譲渡制限期間の開
始日以降、最初に到来する当社の事業年度末日の前日）までに当社の取締役を退任した
場合（割当対象者が当社の執行役員の場合には、当社の取締役、執行役員及び使用人の
いずれの地位からも退任又は退職した場合）には、当社取締役会が正当と認める理由が
ある場合を除き、下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されな
いものがある場合には、退任又は退職した時点の直後の時点をもって、これを当然に無
償で取得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点（以下、「期間満了時点」
という。）において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に
無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株
主総会の開催日（割当対象者が当社の執行役員の場合には、本譲渡制限期間の開始日以
降、最初に到来する当社の事業年度末日）まで継続して、当社の取締役の地位（割当対
象者が当社の執行役員の場合には、当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地
位）にあったことを条件として、割当対象者が、当社の取締役を退任（割当対象者が当
社の執行役員の場合には、当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退
任又は退職）した直後の時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当
株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、期間満了時点
まで継続して当社の取締役の地位（割当対象者が当社の執行役員の場合には、当社の取
締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位）にあった場合には、当該時点において割
当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたしません。また、割
当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間の開始日以降、
最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日（割当対象者が当社の執行役員の
場合には、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の事業年度末日の前日）
までに当社の取締役を退任した場合（割当対象者が当社の執行役員の場合には、 当社の
取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合）には、2020
年７月（割当対象者が当社の執行役員の場合には、2020 年４月）から割当対象者が当
社の取締役を退任（割当対象者が当社の執行役員の場合には、当社の取締役、執行役員
及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職）した日を含む月までの月数を 12 で除
した数（ただし、計算の結果１を超える場合には１とする。 ）に、当該時点において割
当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数（ただし、 計算の結果１株未満の端数が
生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。）の本割当株式につき、当該退任（割
当対象者が当社の執行役員の場合には、当社の取締役、 執行役員及び使用人のいずれの
地位からも退任又は退職）の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するもの
といたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式
について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割
当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と
なる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総
会（ただし、 当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合におい
ては、当社取締役会）で承認された場合（当該組織再編等の効力発生日が期間満了時点
より前に到来するときに限る。以下、 「組織再編等承認時」という。）であって、かつ当
該組織再編等に伴い割当対象者が当社の取締役を退任（割当対象者が当社の執行役員
の場合には、 当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職）
することとなる場合には、当社取締役会決議により、2020 年７月（割当対象者が当社
の執行役員の場合には、2020 年４月）から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除
した数（ただし、計算の結果１を超える場合には１とする。 ）に、当該承認の日におい
て当該割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数 （ただし、計算の結果１株未満
の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。 ）の本割当株式につき、当該
組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除す
るものといたします。
また、組織再編等承認時には、 当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもっ
て、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得
するものといたします。
４．払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、 恣意性を排除した価格とするため、当
社取締役会決議日の直前営業日（2020 年６月 23 日）の名古屋証券取引所における当社普
通株式の終値である 860 円としております。これは、 当社取締役会決議日直前の市場株価
であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上