6794 フォスター電 2021-05-17 15:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年５月 17 日
各 位
会 社 名 フォス ター電機 株式会社
代表者名 代表取締役社長 COO 成 川 敦
（コード 6794、東証１部）
問合せ先 ＩＲ・法務部長 山 本 有 三
（TEL：042-546-2305）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記の定款一部変更について、2021 年６月 23 日開催予定の第
87 期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせします。
記
１． 変更の理由
（１） インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上及び公告手続の合理化を図るため、当
社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公
告することができない場合の措置を定めるものです。
（２） コーポレート・ガバナンス体制の強化の観点から経営の透明性をより高めるため、相談役制度
を廃止することとし、当社現行定款第 28 条（相談役）の規定を削除するものです。
また、上記条文の削除に伴い、現行定款第 29 条以下を１条ずつ繰り上げるものです。
２． 変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
（下線は変更部分を示します）
現行定款 変更案
（公告方法） 第５条 当会社の公告は、電子公告とする。ただ
第５条 当会社の公告は、東京都において発行す し、事故その他やむを得ない事由によって電子公
る日本経済新聞に掲載する方法により行う。 告による公告をすることができない場合は、東京
都において発行する日本経済新聞に掲載する方
法により行う。
（相談役）
第 28 条 取締役会の決議により、相談役を置くこ （削除）
とができる。
第 29 条～第 40 条（条文省略） 第 28 条～第 39 条（現行どおり）
３． 日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年６月 23 日（予定）
定款変更の効力発生日 2021 年６月 23 日（予定）
以 上