6785 鈴木 2019-09-09 16:00:00

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年９月９日
各    位
                               会 社 名 株式会社 鈴木
                               代表者名 代表取締役社長 鈴木 教義
                                    （コード：6785、東証第一部）
                               問合せ先 取締役専務執行役員        横山 勝登
                                    （TEL．026-251-2600）




                 「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ


    当社は、2019 年９月９日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関として「指
名・報酬委員会」
       （以下「本委員会」）を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。


                           記


１．本委員会設置の目的
    取締役の指名、報酬等の決定に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレー
トガバナンスの充実を図ることを目的とするものです。


２．本委員会の役割
    取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
    （１）株主総会に付議する取締役の選任・解任に関する事項
    （２）代表取締役の選定・解職に関する事項
    （３）役付取締役の選定・解職に関する事項
    （４）取締役（監査等委員を除く）の報酬に関する事項


３．本委員会の構成
    委員３名以上で構成し、その過半数は、社外取締役とします。


４．設置日
    2019 年９月９日


                                                         以上