6779 日電波 2020-06-19 15:00:00
第79回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年６月 19 日
各 位
会社名 日 本 電 波 工 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役執行役員社長 加 藤 啓 美
（コード番号 ６７７９ 東証第一部）
問合せ先 執行役員管理本部長 青 山 通 郎
（ＴＥＬ．０３－５４５３－６７１１）
第 79 回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 13 日付「2020 年３月期連結決算発表及び第 79 回定時株主総会の延期に関す
るお知らせ」において、第 79 回定時株主総会の日程の延期を決定し、第 79 回定時株主総会の基準
日を 2020 年５月 31 日（日曜日）と定めた旨をお知らせしておりましたが、本日開催の当社取締役
会において、第 79 回定時株主総会の開催及び付議議案について決議しましたので、下記のとおりお
知らせいたします。
記
１．定時株主総会の開催概要
（１）日 時 ： 2020 年７月 31 日（金曜日）午前 10 時
（２）場 所 ： 東京都渋谷区笹塚一丁目 47 番１号 メルクマール京王笹塚６階
当本社事務所会議室
（３）目的事項
①報告事項
第 79 期（2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監
査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第 79 期（2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日まで）計算書類報告の件
②決議事項
第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 第三者割当による募集株式（A 種種類株式）の発行の件
第４号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件
第５号議案 取締役１名選任の件
第６号議案 監査役３名選任の件
第７号議案 補欠監査役１名選任の件
上記第１号議案乃至第４号議案の詳細につきましては、本日付「第三者割当による種類株式
の発行、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分、定款の一部変更、並びに種類
株式の発行にかかる資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。
また、第５号議案における取締役候補者の略歴は本日付「取締役人事内定のお知らせ」を、第
６号議案及び第７号議案における監査役候補者及び補欠監査役候補者の略歴は2020年４月24日
付「監査役及び補欠監査役人事内定に関するお知らせ」をご参照ください。
なお、第５号議案における取締役候補者は、上記第３号議案に係る第三者割当による募集株
式（A種種類株式）の割当予定先であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号
投資事業有限責任組合が指名した社外取締役候補者です。
３．新型コロナウイルス感染症の拡大抑制のための株主様への要請事項
第79回定時株主総会につきましては、書面を利用した議決権行使にご協力いただきますようお願
い申し上げます。また、ご来場いただく場合の注意事項につきましては、招集ご通知に明記いたし
ますので、主旨ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
以 上