6772 コスモス電 2020-04-10 15:00:00
取締役会の実効性に関する評価結果の概要ついて [pdf]
2020 年 4 月 10 日
各位
会社名 東京コスモス電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩崎美樹
（コード番号 6772）
問合せ先 常務取締役管理本部長 飯嶋正明
（TEL 046-253-2111）
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社取締役会は、
「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」に基づ
き、当社取締役会の実効性に関する評価を昨年度に引き続き実施いたしましたので、その
結果を下記のとおりお知らせします。
記
1. 分析・評価の方法、プロセス
(1). 当社取締役会は取締役会の実効性を分析・評価するにあたり、取締役会事務局及び
監査等委員会が専門家と協議して作成した「取締役会の自己評価アンケート」に基
づいて、2019 年度 3 月期を評価対象期間とし、全ての取締役（監査等委員を含
む）が自己評価を実施しました。本日、取締役会において、その評価結果の分析及
び認識された課題の共有を行うとともに、より実効性の高い取締役会の実現に向け
た建設的な討議を実施しました。
(2). 評価項目
評価を実施した大項目は以下の通りです。 その他、自由な意見、提案を併せて記
入する方式といたしました。
① 取締役会の規模・公正
② 取締役会課題の選定
③ 取締役会の運営方法
④ 取締役会外の体制
⑤ 取締役自身の評価
⑥ 株主様との関係充実について
⑦ ガバナンスの在り方
⑧ 任意の諮問委員会
⑨ 前回アンケート結果を踏まえた取り組み
2. 分析・評価結果の概要
(1). 各取締役による評価アンケートの集計・分析の結果、昨年に引き続き全ての大項
目において実効性はおおむね確保されていると結論づけました。
(2). 大項目「株主様との関係充実について」は他の項目に比べ相対的に低く評価され
ております。大項目「取締役会の運営方法」はおおむね確保されていると評価さ
れておりますが、大項目中の詳細項目「資料の配布時期は適切か。十分な検討の
時間や機会が確保されているか」「必要な事前説明がなされているか」が相対的
に低い評価となっております。大項目「取締役会外の体制」はおおむね確保され
ていると評価されておりますが、大項目中の詳細項目「各取締役が会社の費用に
おいて外部の専門家の助言を求める機会は確保されているか」が相対的に低い評
価となっております。大項目「前回アンケート結果を踏まえた取り組み」はおお
むね確保されていると評価されておりますが、大項目中の詳細項目「社員とのコ
ミュニケーションの改善は更に強化されているか」
「内部情報の管理のために社
員、関連会社の内部情報管理は強化されているか」については相対的に評価が低
くなっております。
(3). 今後の対応について
① 株主様とのコミュニケーション結果に関する情報提供については、株主様
からの問い合わせ記録を報告することに決めておりますが、さらにタイム
リーな報告ができるよう図ってまいります。
② 取締役会への資料の配布時期及び必要な事前説明につきましては概ね 1 週
間前に配布することと決めておりますが、案件によっては遅れや資料修正
で遅くなる場合もありました。突発的な案件は致し方ないとしても、経理
報告等は分析も含めて取締役会へ早期提出できるよう月次決算の早期化を
図ってまいります。
③ 社員とのコミュニケーションについては「方針管理規定」にもとづき適切
に実施いたしておりますが、さらなる充実を図っていく所存であります。
内部情報管理につきましては「情報システム管理規定」にもとづき適切に
運用いたしておりますが、さらなる充実を図っていく所存であります。
当社取締役会におきましては今後も評価結果及び課題への対応を踏まえ、引き続き取締
役会の実効性の向上を図ってまいる所存です。
以上