6772 コスモス電 2021-03-30 15:00:00
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について [pdf]
2021 年 3 月 30 日
各位
会社名 東京コスモス電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩崎 美樹
（コード番号 6772）
問合せ先責任者
常務取締役管理本部長 飯嶋 正明
（TEL 046-253-2111）
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社取締役会は、
「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」に基づ
き、当社取締役会の実効性に関する評価を昨年度に引き続き実施いたしましたので、その
結果を下記のとおりお知らせします。
記
1. 分析・評価の方法、プロセス
(1). 当社取締役会は取締役会の実効性を分析・評価するにあたり、取締役会事務局及び
監査等委員会が専門家と協議して作成した「取締役会の自己評価アンケート」に基
づいて、2021 年 3 月期を評価対象期間とし、全ての取締役（監査等委員を含む）
が自己評価を実施しました。本日、取締役会において、その評価結果の分析及び認
識された課題の共有を行うとともに、より実効性の高い取締役会の実現に向けた建
設的な討議を実施しました。
(2). 評価項目
評価を実施した大項目は以下の通りです。 その他、自由な意見、提案を併せて記
入する方式といたしました。
① 取締役会の規模・公正
② 取締役会課題の選定
③ 取締役会の運営方法
④ 取締役会外の体制
⑤ 取締役自身の評価
⑥ 株主様との関係充実について
⑦ ガバナンスの在り方
⑧ 任意の諮問委員会
⑨ 前回アンケート結果を踏まえた取り組み
2. 分析・評価結果の概要
(1). 各取締役による評価アンケートの集計・分析の結果、昨年に引き続き全ての大項
目において実効性はおおむね確保されていると結論づけました。
(2). 大項目「株主様との関係充実について」は相対的に低く評価されております。
大項目「取締役会外の体制」はおおむね確保されていると評価されております
が、大項目中の詳細項目「取締役（監査等委員含む）のトレーニングの機会は確
保されているか」が相対的に低い評価となっております。大項目「前回アンケー
ト結果を踏まえた取り組み」はおおむね確保されていると評価されております
が、大項目中の詳細項目「社外取締役で女性登用を図る一方で、女性社員登用・
育成、目標は立てられているか」については相対的に評価が低くなっておりま
す。
(3). 今後の対応について
① 株主様とのコミュニケーション結果に関する情報提供については、株主
様からの問い合わせ記録を報告することに決めておりますが、さらにタ
イム
リーな報告ができるよう図ってまいります。
② 「取締役（監査等委員含む）のトレーニングの機会は確保されている
か」については、定期的に講師を招き勉強会を開催しておりますが、更
にWEB 形式の勉強会など広域的なテーマのトレーニングについても積極
的に後押しをしてまいります。
③ 社外取締役で女性登用を図る一方で、女性社員登用・育成、目標は立て
られているかについては、当社は 2020年4月より活力ある会社にするた
めの人事制度、働く意欲を高めるための人事制度改革を実施し、公平で
メリハリのある処遇で、女性社員の登用・育成を進めています。
当社取締役会におきましては今後も評価結果及び課題への対応を踏まえ、引き続き取締
役会の実効性の向上を図ってまいる所存です。
以上