6771 池上通 2020-05-14 15:00:00

当社株式の「大規模買付ルール（買収防衛策）」に基づく特別委員会委員の異動に関するお知らせ [pdf]

                                                     2020 年５月 14 日
各   位

                            会 社 名     池 上 通 信 機 株 式 会 社
                            代表者名      代 表 取 締 役 社 長 清 森 洋 祐
                                       （コード番号 6771 東証第 1 部）
                               問合せ先   取締役上席執行役員
                                      経理統括本部長          小 原 信 恒
                                           （TEL. 03 - 5700 - 1121）



          当社株式の「大規模買付ルール（買収防衛策）」に基づく
               特別委員会委員の異動に関するお知らせ


 当社は、2019 年６月 27 日開催の第 78 回定時株主総会の決議により継続しております当社株式の
「大規模買付ルール（買収防衛策）     」に基づく特別委員会委員につきまして、2020 年５月 14 日開催の
取締役会において下記の通り異動の内定を決議しましたのでお知らせいたします。
 なお、本件につきましては、2020 年 6 月 24 日開催予定の第 79 回定時株主総会における監査役選任
の承認をもって正式に決定される予定です。

                           記

1． 異動の内容（2020 年６月 24 日付）
（１） 新任特別委員会委員候補者
     田村 信一
     ※ 田村 信一氏は社外監査役の候補者です。
     ※ 田村 信一氏の略歴につきましては、 本日開示しています「監査役の選任に関するお知らせ」
       をご参照ください。
     ※ 田村 信一氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

（２） 退任特別委員会委員
    永島 建二
    ※ 永島 建二氏は社外監査役です。
    ※ なお、他の 2 名の独立委員会委員である渡辺 敏治氏、江川 功氏の異動はありません。



                                                             以   上