6768 タムラ製 2019-05-10 17:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年5月 10 日
各 位
会 社 名 株式会社 タムラ製作所
代表者名 代表取締役社長 浅田 昌弘
(コード番号 6768 東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員
経営管理本部長 橋口 裕作
T E L 03-3978-2031
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年5月 10 日開催の取締役会において、2019 年6月 26 日開催予定の第
96 期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたし
ましたので、お知らせいたします。
記
1.定款変更の目的
当社の経営体制に合わせて機動的な取締役会の運営を図るため、以下のとおり現行定款
に所要の変更を行うものであります
2.定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
現行定款 変更案
(取締役会の招集権者および議長) (取締役会の招集権者および議長)
第 23 条(取締役会) 第 23 条(取締役会)
取締役会は、取締役社長が招集し、その 取締役会は、取締役社長または取締役会
議長となる。 が定めた取締役がこれを招集する。
取締役社長に事故あるときは、取締役会 取締役会の議長は取締役会で定めた取
においてあらかじめ定めた順序により他の 締役が議長となる。
取締役がこれに代わる。
(以下省略) (以下省略)
3.日程
取締役会決議日 2019 年5月 10 日
定款変更のための株主総会開催日 2019 年6月 26 日(予定)
定款変更の効力発生日 2019 年6月 26 日(予定)
以 上