6768 タムラ製 2019-05-10 17:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019 年５月 10 日
 各      位


                               会   社   名 株式会社      タムラ製作所
                               代表者名        代表取締役社長     浅田   昌弘
                               （コード番号       6768   東証第一部）
                               問合せ先        取締役常務執行役員
                                           経営管理本部長     橋口   裕作
                               Ｔ   Ｅ   Ｌ   ０３－３９７８－２０３１


                 定款の一部変更に関するお知らせ

     当社は、2019 年５月 10 日開催の取締役会において、2019 年６月 26 日開催予定の第
 96 期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたし
 ましたので、お知らせいたします。


                           記

１．定款変更の目的
  当社の経営体制に合わせて機動的な取締役会の運営を図るため、以下のとおり現行定款
 に所要の変更を行うものであります


２．定款変更の内容
  変更の内容は次のとおりであります。
            現行定款                            変更案
（取締役会の招集権者および議長）            （取締役会の招集権者および議長）
第 23 条（取締役会）                第 23 条（取締役会）
 取締役会は、取締役社長が招集し、その            取締役会は、取締役社長または取締役会
議長となる。                      が定めた取締役がこれを招集する。
 取締役社長に事故あるときは、取締役会            取締役会の議長は取締役会で定めた取
においてあらかじめ定めた順序により他の         締役が議長となる。
取締役がこれに代わる。


             （以下省略）                        （以下省略）
３．日程
  取締役会決議日           2019 年５月 10 日
  定款変更のための株主総会開催日   2019 年６月 26 日（予定）
  定款変更の効力発生日        2019 年６月 26 日（予定）


                                        以   上