6754 アンリツ 2021-04-27 15:00:00
業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ [pdf]
2021年４月27日
各 位
会社名 アンリツ株式会社
代表者名 代表取締役社長 濱田宏一
（コード番号 6754 東証第一部）
問合せ先 取締役 専務執行役員 CFO 窪田顕文
（TEL 046－296－6507）
業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ
当社は、2021年４月27日開催の取締役会において、現在導入している当社取締役（社外取締役およ
び監査等委員であるものを除きます。以下も同様とします。）を対象とした業績連動型株式報酬制度
（以下「本制度」といいます。）について継続することを決議いたしましたので、下記のとおりお知
らせいたします。
記
１．本制度の継続について
当社は、取締役の報酬等について、経営目標の達成と企業価値の持続的な向上への意欲の創出
に繋がる制度・内容とする旨の基本方針に則り、2015年６月25日開催の第89期定時株主総会の承
認を得て、当社取締役に対し、経営指標に関する数値目標の達成度等と連動させる仕組みが採り
入れられた株式交付信託を用いたインセンティブ・プランとして、本制度を導入いたしました。
その後、2018年６月26日開催の第92期定時株主総会により、本制度の内容の一部を改訂し継続す
る旨の承認を経て、現在まで制度を運用しております。本制度の運用のために、当社は、2015年
８月７日付けで役員向け株式交付信託（以下、「旧信託」といいます。）を設定し、さらに2018
年７月に制度継続にあたり新たに信託（以下、「本信託」といいます。）を設定し旧信託より信
託財産を移管の上、本信託を現在まで継続しております。
今般、新たに策定した2021年度を初年度とする３ヶ年の中期経営計画「GLP2023」の実現に向
けた当社取締役の業績達成への動機付けを高め、当社取締役が株価の変動による利益・リスクを
株主の皆さまと共有しつつ、経営ビジョンに掲げる「「はかる」を超える。限界を超える。共に
持続可能な未来へ。」を目指す取組みに邁進するため、「GLP2023」の最終年度である2024年３
月末日で終了する事業年度までの３事業年度を対象とすべく、本制度を延長することといたしま
した。それに伴い、2021年９月末日に満了を迎える本信託につきましても、信託の期間を2024年
９月末日まで３年延長することといたします。
また、当社の執行役員・理事（海外居住の者を除きます。以下も同様とします。）についても、
従前より本制度の対象としているところ、これらの者についても運用を継続することを決定して
おります。
（注）本制度の継続にあたっては、業績目標達成条件その他運用に際し定める事項について所要
の変更が行われますが、2018年6月26日開催の第92期定時株主総会で決議した内容を維持し
ます。
（注）当社取締役の報酬は、引き続き、基本報酬（固定報酬）のほか、金銭による業績連動報酬
（年次賞与）および本制度に係る業績連動報酬（株式報酬）により構成されます。
（注）本制度の継続その他取締役および執行役員・理事の報酬等については、あらかじめ取締役
会の諮問機関である報酬委員会（社外取締役４名および業務執行取締役２名で構成されま
す。）において審議しております。
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（ご参考）継続後の本信託に係る信託契約概要
① 委託者 ：当社
② 受託者 ：三井住友信託銀行株式会社
（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行）
③ 受益者 ：取締役および執行役員・理事のうち受益者要件を満たす者
④ 信託管理人 ：当社および当社役員と利害関係のない第三者を選定
⑤ 議決権行使 ：信託の期間を通じて、本信託内の株式に係る議決権は行使いたしません。
⑥ 信託の種類 ：金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
⑦ 信託の期間 ：2018年７月～2024年９月（予定）
⑧ 信託の目的 ：株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
以 上
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