6748 星和電機 2020-05-13 16:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 13 日
各 位
会 社 名星 和 電 機 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 増 山 晃 章
（コード ６７４８ 東証第１部）
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 岩見 恵一
（ TEL． 0774－ 55－ 8181）
定款一部変更に関するお知らせ
当 社 は 、 本 日 開 催 の 取 締 役 会 に お い て 、 定 款 一 部 変 更 の 件 」 を 2020年 6月 24日 開 催
「
予 定 の 第 72期 定 時 株 主 総 会 に 付 議 す る こ と を 決 議 い た し ま し た の で 、 お 知 ら せ い た し
ます。
記
１．変更の理由
当 社 の 事 業 年 度 は 、 毎 年 ４ 月 １ 日 か ら 翌 年 ３ 月 31日 ま で と し て お り ま す が 、
情報機器事業および照明機器事業は、事業の特性上毎年１月から３月 は繁忙期
に当たるため、売上高等の季節要因に伴う業績への影響を緩和し、事業運営の
効率化を図るとともに、業績等の経営情報の適時・適切な開示による経営の透
明 性 を 向 上 さ せ る た め と し て 、 事 業 年 度 を 毎 年 １ 月 １ 日 か ら 12月 31日 ま で に 変
更 い た し た い と 存 じ ま す 。 こ れ に 伴 い 、 現 行 定 款 第 12条 、 第 13条 、 第 38条 、 第
40条 を 一 部 変 更 す る も の で あ り ま す 。
ま た 、 事 業 年 度 の 変 更 に 伴 い 、 第 73期 事 業 年 度 は 2020年 ４ 月 １ 日 か ら 2020年
12月 31日 ま で の ９ か 月 間 の 決 算 期 間 と な り ま す 。 そ の た め 、 経 過 措 置 と し て 附
則を設けるものであります。
２．変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
３．日程
定 款 変 更 の た め の 株 主 総 会 開 催 日 （ 予 定 ） 2020年 ６ 月 24日
定款変更の効力発生日（予定） 2020年 ６ 月 24日
以 上
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［別紙］定款変更の内容
定款変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案
第２章 株式 第２章 株式
第 ６ 条 ～ 第 11条 （条文省略） 第 ６ 条 ～ 第 11条 （現行どおり）
（基準日） （基準日）
第 12条 定 時 株 主 総 会 に お い て 議 決 権 を 行 使 第 12条 定 時 株 主 総 会 に お い て 議 決 権 を 行 使
す る こ と が で き る 株 主 は 、 毎 年 ３ 月 31日 す る こ と が で き る 株 主 は 、 毎 年 12月 31日
の最終の株主名簿に記録された株主とす の最終の株主名簿に記録された株主とす
る。 る。
２．前項に定めるほか、必要があるときは、取 ２． （現行どおり）
締役会の決議によって、あらかじめ公告して
臨時に基準日を定めることができる。
第３章 株主総会 第３章 株主総会
（招集） （招集）
第 13条 当 会 社 の 定 時 株 主 総 会 は 、 毎 年 ６ 月 第 13条 当 会 社 の 定 時 株 主 総 会 は 、 毎 年 ３ 月
に、臨時株主総会は、その必要がある場 に、臨時株主総会は、その必要がある場
合に随時これを招集する。 合に随時これを招集する。
第 14条 ～ 第 18条 （ 条 文 省 略 ） 第 14条 ～ 第 18条 （ 現 行 ど お り ）
第７章 計算 第７章 計算
（事業年度） （事業年度）
第 38条 当 会 社 の 事 業 年 度 は 、毎 年 ４ 月 １ 日 か 第 38条 当 会 社 の 事 業 年 度 は 、毎 年 １ 月 １ 日 か
ら 翌 年 ３ 月 31日 ま で と す る 。 ら 12月 31日 ま で と す る 。
第 39条 （条文省略） 第 39条 （現行どおり）
（剰余金の配当の基準日） （剰余金の配当の基準日）
第 40条 当 会 社 の 期 末 配 当 の 基 準 日 は 、毎 年 ３ 第 40条 当 会 社 の 期 末 配 当 の 基 準 日 は 、毎 年 12
月 31日 と す る 。 月 31日 と す る 。
２ ． 当 会 社 の 中 間 配 当 の 基 準 日 は 、 毎 年 ９ 月 30 ２ ． 当 会 社 の 中 間 配 当 の 基 準 日 は 、 毎 年 ６ 月 30
日とする。 日とする。
３ ．前 ２ 項 の ほ か 、基 準 日 を 定 め て 剰 余 金 の 配 ３． （現行どおり）
当をすることができる。
第 41条 （条文省略） 第 41条 （現行どおり）
附則 附則
第１条 （条文省略） 第１条 （現行どおり）
（新 設） 第２条 第 38条 （ 事 業 年 度 ） の 規 定 に か か わ ら
ず 、 第 73期 事 業 年 度 は 、 2020年 ４ 月 １ 日
か ら 2020年 12月 31日 ま で と す る 。
（新 設） 第 ３ 条 第 40条 （ 剰 余 金 の 配 当 の 基 準 日 ） 第 ２
項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 73期 事 業 年 度
の 中 間 配 当 を 行 う 場 合 の 基 準 日 は 、 2020
年 ９ 月 30日 と す る 。
（新 設） 第 ４ 条 前 ２ 条 お よ び 本 条 は 、2020年 12月 31日
まで有効であり、同日の経過をもって削
除する。
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