6745 ホーチキ 2019-05-10 16:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 10 日
各 位
上場会社名 ホーチキ株式会社
代表者 代表取締役取締役社長 山形 明夫
（コード：6745 東証第一部）
問合せ先責任者 取締役管理本部長 天野 潔
（TEL. 03－3444－4111）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 26 日開催予定の第 123 回定時株主総会に「定
款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1．変更の理由
当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を志向し、業務執行の機動性を高め、
経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できるようにするため、執行役員制度を導入しております。
このたび、コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化に向け、業務執行責任の明確化を図るた
め、従来の雇用型執行役員制度から委任型執行役員制度に変更し、これに伴い、取締役社長、取締
役副社長、専務取締役及び常務取締役の役付取締役を廃止いたします。
つきましては、役付取締役に関する文言を一部削除する等、所要の変更を行うものであります。
2．変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
3．日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年６月 26 日（水）
定款変更の効力発生日 2019 年６月 26 日（水）
以 上
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[別紙] （下線は変更部分を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案
（招集権者および議長） （招集権者および議長）
第 13 条 第 13 条
株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除
き、 取締役会の決議によって取締役社長が招集し、 き、代表取締役が招集し、議長となる。ただし、
議長となる。ただし、取締役社長に事故あるとき 代表取締役が複数の場合または代表取締役に事故
は、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従 あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた
い、他の取締役が当る。 順序に従い、他の取締役が当る。
第 14 条～第 21 条（条文省略） 第 14 条～第 21 条（現行どおり）
第 4 章 取締役および取締役会 第 4 章 取締役、執行役員および取締役会
（役付取締役および代表取締役） （代表取締役および会長）
第 22 条 第 22 条
取締役会は、その決議によって、取締役社長１ 取締役会は、その決議によって、代表取締役１
名を選定し、また必要に応じ、取締役会長１名お 名または複数名を選定し、また必要に応じ、取締
よび取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若 役の中から会長１名を選定することができる。
干名を選定することができる。
② 取締役社長は、当会社を代表する。
必要があるときは、 取締役会はその決議をもって、
ほかに会社を代表すべき取締役を選定することが
できる。
（新設） （執行役員）
第 23 条
取締役会は、その決議によって、執行役員を選
任し、当会社の業務を分担して執行させることが
できる。
② 取締役会は、その決議によって、社長執行役
員１名を選定し、また必要に応じ、副社長執行役
員、専務執行役員、常務執行役員、上席執行役員
その他の役付執行役員を選定することができる。
③ 社長執行役員は、当会社を代表する。
（取締役会の招集権者および議長） （取締役会の招集権者および議長）
第 23 条 第 24 条
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除
き、取締役社長が招集し、議長となる。ただし、 き、代表取締役が招集し、議長となる。ただし、
取締役社長に事故あるときは、取締役会において 代表取締役が複数の場合または代表取締役に事故
あらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が招集 あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた
し、議長となる。 順序に従い、他の取締役が招集し、議長となる。
第 24 条～第 45 条（条文省略） 第 25 条～第 46 条（現行どおり）
以 上
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