6742 京三製 2019-07-12 15:00:00

「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年７月 12 日
各    位
                               会 社 名     株 式 会 社 京 三 製 作 所
                               代表者名       代表取締役 社長執行役員
                                                   戸 子 台 努
                                       (コード番号 6742 東証第一部)
                               問合せ先     執行役員 総務部長 玉木 敏弥
                                             (TEL. 045-503-8100)




                  「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ




 当社は、2019年７月12日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬
委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。


                           記


１．「指名・報酬委員会」設置の目的
     取締役の指名および報酬の決定に関する手続きの客観性・適時性・透明性の確保による取締役
    会の監督機能の強化を図るため、取締役会の任意の諮問機関として｢指名・報酬委員会｣を設置
    いたします。


２．「指名・報酬委員会」の主な役割
     取締役会の諮問機関として、取締役の選解任、報酬の決定等について検討・立案し、取締役会
    に対して答申を行います。


３．「指名・報酬委員会」の構成
     委員は、取締役５名以内で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。
     委員長は、委員の互選により決定いたします。


４．「指名・報酬委員会」の設置日
     2019 年８月１日



                                                           以 上