6742 京三製 2019-04-19 14:00:00
取締役および監査役の異動に関するお知らせ [pdf]
2019 年４月 19 日
各 位
会社名 株式会社京三製作所
代表者名 代表取締役 社長執行役員
戸子台 努
(コード番号 6742 東証第一部)
問合せ先 執行役員 総務部長 玉木 敏弥
(TEL. 045-503-8100)
取締役および監査役の異動に関するお知らせ
当社は、2019 年４月 19 日開催の取締役会において、下記の通り取締役および監査役の異動を内定いたし
ましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、2019 年６月下旬開催予定の第 154 回定時株主総会
において正式に決定する予定です。
記
１. 取締役の異動
（１）取締役退任予定者
取 締 役 西 川
取 締 役 西 田 繁 信
取 締 役 兼 次 豊 明
取 締 役 阪 本 昌 成
※ 西田 繁信氏は、引き続き当社常務執行役員の職を継続いたします。
（２）新任取締役候補者
取 締 役 國 澤 良 治
取 締 役 墨 谷 裕 史
取 締 役 北 村 美穂子
（３）新任取締役候補者の略歴
氏 名 略 歴 所有株式数
1984年４月 当社入社
くにさわ りょうじ
國澤 良治 2014年４月 当社執行役員
50,700株
2019年４月 当社常務執行役員(現任)
1961年12月５日生
当社信号事業部長(現任)
1974年４月 東京部品工業㈱(現㈱ＴＢＫ)入社
すみたに ひろし
墨谷 裕史 2007年６月 ㈱ＴＢＫ代表取締役社長
0株
2014年４月 同社代表取締役会長
1950年１月19日生
2016年６月 同社顧問(現任)
2000年４月 弁護士登録(第二東京弁護士会)
きたむら み ほ こ
北村 美穂子 マリタックス法律事務所入所
（戸籍上の氏名：手島 美穂子） 2012年４月 東京簡易裁判所調停委員(現任) 0株
1971年６月３日生 2015年３月 阪本・手島・北村法律会計事務所
弁護士(現任)
※ 所有株式数は、2019年３月31日現在のものを記載しております。
※ 墨谷裕史、北村美穂子の両氏は、社外取締役候補者です。
※ 当社は、墨谷裕史、北村美穂子の両氏が選任された場合は、両氏を東京証券取引所が定める独立役員
として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
２. 監査役の異動
（１）監査役退任予定者
監 査 役 渡 弘 一
監 査 役 和 田 正 雄
監 査 役 大 島 正 寿
監 査 役 坂 下 久 雄
（２）新任監査役候補者
監 査 役 菅 野 勉
監 査 役 上 田 成 一
監 査 役 西 村 文 男
監 査 役 榎 本 ゆき乃
（３）新任監査役候補者の略歴
氏 名 略 歴 所有株式数
1972年４月 当社入社
かんの つとむ
菅野 勉 1996年４月 当社交通営業企画部長
104,800株
2004年６月 当社執行役員
1949年12月２日生
2015年４月 京三精機㈱代表取締役社長(現任)
うえだ じょういち 1980年５月 当社入社
上田 成 一
2008年４月 当社内部監査室長 1,000株
1956年10月13日生 2016年12月 当社嘱託(現任)
2001年３月 ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)
田町支店長
にしむら ふみお 2010年６月 エムエスティ保険サービス㈱
西村 文男
常務執行役員 0株
1957年10月15日生 2016年６月 日本カーバイド工業㈱
代表取締役専務執行役員
2018年６月 同社顧問(現任)
2000年４月 弁護士登録(横浜弁護士会(現神奈川県
えのもと ゆ き の
榎本 ゆき乃 弁護士会))
0株
横浜綜合法律事務所入所
1971年４月19日生
2007年４月 同事務所パートナー(現任)
※ 所有株式数は、2019年３月31日現在のものを記載しております。
※ 西村文男、榎本ゆき乃の両氏は、社外監査役候補者です。
※ 当社は、榎本ゆき乃氏が選任された場合は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、
同取引所に届け出る予定であります。
以 上