6742 京三製 2020-06-19 15:00:00

独立委員会委員の選任に関するお知らせ [pdf]

                                                          2020 年６月 19 日
各   位
                                   会社名        株式会社     京 三 製 作 所
                                   代表者名           代表取締役 社長執行役員
                                                               戸子台 努
                                              (コード番号 6742 東証第一部)
                                   問合せ先              総務部長 深谷 滋之
                                                     (TEL. 045-503-8100)


                 独立委員会委員の選任に関するお知らせ



当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 21 日開催の当社第 154 回定時株主総会にて継続をご承認
いただいた「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）
                              」に基づき設置しております独立委員会の
委員の選任について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。




                               記




        氏   名                       略     歴
                   1971 年生まれ
                   2000 年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
        北村 美穂子
                   2012 年４月 東京簡易裁判所調停委員（現任）
        （新任）
                   2015 年３月 阪本・手島・北村法律会計事務所弁護士（現任）
                   2019 年６月 当社社外取締役（現任）
                   1955 年生まれ
                   2001 年４月 オリンパス光学工業㈱（現オリンパス㈱）
        笹 宏行       2001 年４月 内視鏡事業企画部長
        （新任）       2012 年４月 オリンパス㈱代表取締役 社長執行役員
                   2019 年４月 同社取締役（2020 年７月退任予定）
                   2020 年６月 当社社外取締役（現任）
    氏   名                    略     歴
              1957 年生まれ
              2001 年３月 ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)田町支店長
   西村 文男
              2013 年６月 日本カーバイド工業㈱常務取締役
    （新任）
              2019 年６月 ＳＭＫ㈱社外監査役（現任）
              2019 年６月 当社社外監査役（現任）
              1971 年生まれ
              2000 年４月 弁護士登録(横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会))
   榎本 ゆき乃
              2000 年４月 横浜綜合法律事務所入所
    （新任）
              2007 年４月 同事務所パートナー（現任）
              2019 年６月 当社社外監査役（現任）
              1960 年生まれ
   鈴木 千佳子     1993 年４月 慶應義塾大学助教授
    （再任）      2004 年４月 同大学法学部教授（現任）
              2013 年６月 当社独立委員会委員（現任）
なお、久留島 隆、阪本 昌成、藤本 克彦は、独立委員を退任いたしました。


                                                  以   上