6740 ＪＤＩ 2020-04-28 17:30:00
ガバナンス向上委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2020 年４月 28 日
各 位
会 社 名 株式会社ジャパンディスプレイ
代 表 者 名 代表取締役社長兼 CEO 菊岡 稔
（コード番号：6740 東証一部）
問 合 せ 先 執行役員 経営企画本部長
大河内聡人
兼 ファイナンス本部長
（TEL. 03-6732-8100）
ガバナンス向上委員会の設置に関するお知らせ
当社は、過年度決算における不適切な会計処理（以下「本件」といいます。
）に関し、2020 年４月
13 日に、第三者委員会より調査報告書を受領いたしました。当社は、今回の事態を厳粛に受け止め、
内部統制に係る不備の是正、今後の経営体制及びガバナンス体制の強化、再発防止策の着実な実行を
推進するため、本日開催の取締役会において、社外メンバーが過半数を占める「ガバナンス向上委員
会」
（以下「本委員会」といいます。
）を設置することを決議いたしましたので、以下のとおりお知ら
せいたします。
今般設置するガバナンス向上委員会のもとで、再発防止に向けた改革に真摯に取り組み、全てのス
テークホルダーの皆さまからの信頼回復に最善を尽くしてまいりますので、何卒ご理解いただきます
とともに、引き続きのご支援を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
１．ガバナンス委員会設置の目的
本委員会設置の目的は、①本件の原因及び当社のガバナンス上の問題点を分析し、②ガバナンス上
の問題点の改善策及び本件の再発防止策を検討、策定し、③再発防止策の運用に対するモニタリング
を行い、もって当社のガバナンスに対する信頼を回復することにあります。
２．ガバナンス向上委員会の構成
委員長 スコット キャロン（代表取締役会長）
委 員 菊岡 稔 （代表取締役社長）
委 員 桒田 良輔（独立社外取締役）
委 員 井上 寅喜（株式会社アカウンティング アドバイザリー代表取締役社長 公認会計士）
委 員 藤津 康彦（森・濱田松本法律事務所パートナー 弁護士）
井上寅喜委員は、財務経理のプロフェッショナルとして、会計はもとより企業のガバナンスに関す
る幅広い知見を有しております。藤津康彦委員は、法律のプロフェッショナルとして、法律はもとよ
り企業のガバナンスに関する幅広い知見を有しており、また、本件の調査のために当社が設置した特
別調査委員会の委員長を務めました。
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３．現時点で検討しているガバナンス改善策及び再発防止策
（１）ガバナンス改革
① 取締役会による相互監視監督機能の強化
② 監査役監査の方法の見直し
③ 三様監査の連携の強化
④ 経営陣の意識改革
⑤ 企業風土の改善、コンプライアンス意識の改革
（２）会計処理、経理部門の改善
① 経理部門の人員の質量両面の強化、および人材の育成を含めた適切なローテーション
② 会計処理に係る社内ルールの明確化と運用の徹底
③ 会計処理に対する統制活動の強化と運用
（３）内部統制機能強化
① 内部通報制度の強化
通報窓口の見直しと再周知、制度・匿名性の厳格な担保について周知徹底
② 内部監査の対象拡充と方法の見直し
以 上
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