6740 ＪＤＩ 2020-01-31 17:45:00
臨時株主総会の開催日及び議案決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年１月 31 日
各 位
会 社 名 株式会社ジャパンディスプレイ
代 表 者 名 代表取締役社長兼 CEO 菊岡 稔
（コード番号：6740 東証一部）
問 合 せ 先 執行役員 経営企画本部長
大河内聡人
兼 ファイナンス本部長
（TEL. 03-6732-8100）
臨時株主総会の開催日及び議案決定に関するお知らせ
当社は、2019 年 12 月 25 日付「
（変更）
「臨時株主総会の開催日変更及び同臨時株主総会招集のための
基準日の追加設定に関するお知らせ」の一部変更について」にて、2020 年１月 16 日（木曜日）を基準日
と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、下記
の通り臨時株主総会の開催日及び決議事項を決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．開催日時 2020 年３月 25 日（水曜日）午前 10 時
２．開催場所 東京都港区芝公園一丁目１番１号
ベルサール御成門タワー ３階
３．目的事項
決議事項
第１号議案 定款一部変更の件（１）
第２号議案 第三者割当によるＢ種種類株式及び新株予約権発行の件
第３号議案 第三者割当によるＡ種種類株式発行の件
第４号議案 定款一部変更の件（２）
第５号議案 取締役２名選任の件
以 上
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