6740 ＪＤＩ 2019-08-27 18:15:00
取締役候補者の選任及び執行役員人事に関するお知らせ [pdf]
2019 年８月 27 日
各 位
会 社 名 株式会社ジャパンディスプレイ
代 表 者 名 代表取締役社長 月﨑 義幸
（コード番号：6740 東証一部）
問 合 せ 先 常務執行役員
菊岡 稔
ﾁｰﾌﾌｨﾅﾝｼｬﾙｵﾌｨｻｰ
（TEL. 03-6732-8100）
取締役候補者の選任及び執行役員人事に関するお知らせ
当社は、2019 年８月 27 日付の取締役会において、Suwa Investment Holdings, LLC（以下「割当予
定先」といいます。）に対する当社普通株式及び株式会社ジャパンディスプレイ第２回無担保転換社
債型新株予約権付社債の第三者割当（以下「本第三者割当」といいます。
）の実施を前提とした取締役
候補者の選任、並びに 2019 年 10 月１日付の執行役員人事を決議しましたのでお知らせいたします。
なお、当該取締役候補者の取締役選任議案は、2019 年９月 27 日に開催される臨時株主総会（以下
「本株主総会」といいます。）において付議される予定です。
記
１．取締役候補者の選任について
当社は、2019 年４月 12 日付で開示した「資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本
合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、親会社及び主要株主である筆頭
株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ」、2019 年８月７日付で開示した「（開示事項の変更・
経過）資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式
及び新株予約権付社債の発行、親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関する
お知らせ」及び 2019 年８月９日付で開示した「代表取締役の異動、取締役候補者の選任及び第三者
割当に係る払込完了後の経営体制の一部の決定に関するお知らせ」(以下「2019 年８月９日付開示」
といいます。)にてお知らせしたとおり、割当予定先との間で 2019 年４月 12 日に締結した CAPITAL
AND BUSINESS ALLIANCE AGREEMENT 及び 2019 年８月７日に締結した AMENDED AND RESTATED CAPITAL
AND BUSINESS ALLIANCE AGREEMENT において、本第三者割当に係る払込み（以下「本払込」といいま
す。）完了後の当社の取締役を９名とし、うち５名を割当予定先が指名する取締役候補（以下「割当予
定先指名取締役」といいます。）とすること、及び、割当予定先指名取締役の選任議案が当社株主総会
において承認されることを本第三者割当の前提条件とすることをそれぞれ合意しております。
当社は、これらの合意に基づき、2019 年８月９日付開示にて、本株主総会に付議する取締役候補者
として菊岡稔及び Winston Henry Lee 氏（割当予定先指名取締役）を選任したことをお知らせしてお
りましたが、本日、Winston Henry Lee 氏については、割当予定先より、現時点で割当予定先指名取
締役の一部について未定であることから、同氏についてもその他４名の割当予定先候補と併せて同一
の株主総会に付議したいとの意向が示されたため、同氏を本株主総会に付議する取締役候補者として
選定しないことといたしました。また、2019 年６月 19 日開催の第 17 回当社定時株主総会において選
任いただいた取締役のうち、中野伸之氏が本払込完了後に辞任することとなったため、当該取締役に
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代わる新たな取締役候補者として東伸之氏を選任しました。
本日現在、本払込完了後の取締役候補はいずれも割当予定先指名取締役でない４名となっており、
５名の割当予定先指名取締役につきましては、決定次第、速やかにお知らせいたします。
本株主総会に付議する取締役候補者は、以下のとおりです。
・新任取締役候補者
菊岡 稔 （2019 年９月 27 日付就任予定）
東 伸之 （本払込終了後、就任予定）（注）
（注） 東伸之氏の取締役就任は、本払込完了後、現社外取締役の中野伸之氏が取締役を辞任する
ことを条件としています。
２．執行役員人事について
2019 年 10 月 1 日付の執行役員を以下のとおり決定いたしました。また、退任執行役員をお知ら
せいたします。
・執行役員
菊岡 稔、植木 俊博、下垣内 康、永岡 一孝、仲島 義晴、大河内 聡人、岡田 拓也、小川 和
宏、飯塚 一也、月﨑 義幸、沼沢 禎寛
（注） 月﨑義幸及び沼沢禎寛は、本払込完了までの間、新執行体制への引継ぎ及びサポートを行
い、本払込完了をもって退任いたします。
・退任執行役員
土肥 太郎 （2019 年８月 31 日付）
大島 隆宣、岩井 義夫、湯田 克久 （2019 年９月 30 日付）
以 上
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