6737 ＥＩＺＯ 2020-01-31 16:00:00

報酬諮問委員会設置のお知らせ [pdf]

                                                        2020 年 1 月 31 日
各 位


                               会 社 名   EIZO 株式会社
                               代表者名    代表取締役社長               実盛    祥隆
                                       （コード番号 6737 東証第一部）
                               問合せ先    執行役員 総務部長 恵比寿 正樹
                               電話番号    076 (275) 4121



                     報酬諮問委員会設置のお知らせ

 当社は、2020 年 1 月 31 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として報酬諮問委員
会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

                           記

１．設置の目的
   当社は、従来から、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同様）の報酬等については、取締役
  会にて承認された規程に基づき決定しております。
   今般、取締役の報酬等の決定に係る取締役会の意思決定手続きにつき、その客観性・透明性を更に
  向上させ、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図るため、報酬諮問委員会を設置することといた
  しました。

２．委員会の役割
   取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会へ答申します。
  （１） 当社の取締役が受ける報酬等の方針
  （２） 当社の取締役が受ける個人別の報酬等の内容
  （３） 当社の取締役の報酬等に関する規程の改廃
  （４） 当社の取締役の報酬等に関する株主総会付議議案
  （５） その他、当社の取締役の報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

３. 委員会の構成
   報酬諮問委員会は３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。また、委員長
  は独立社外取締役の中から選定します。

４．設置日
   2020 年 1 月 31 日

                                                               以     上