6737 ＥＩＺＯ 2021-05-27 13:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 27 日
各 位
会 社 名 EIZO 株式会社
代表者名 代表取締役社長 実盛 祥隆
（コード番号 6737 東証第一部）
問合せ先 執行役員 総務部長 比良 浄敬
電話番号 076(275)4121
定款一部変更に関するお知らせ
当社取締役会は、本日、2021 年 6 月 24 日開催予定の第 54 回定時株主総会にて「定款一部変更の件」を
付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1．定款一部変更の理由
(1) 当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業の多様化に対応するため、第
2 条（目的）について事業目的の追加・変更を行います。
(2) 株主総会及び取締役会のより柔軟な運営を図るため、第 15 条（招集権者及び議長）及び第 23 条（取
締役会）について招集権者と議長の変更を行います。
（3）経営監督機能の強化を図るため、第 19 条（員数）について監査等委員である取締役の上限人数の変
更を行います。
２．定款一部変更の内容
上記変更の内容は、別紙のとおりです。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日（予定） 2021 年 6 月 24 日（木）
定款変更の効力発生日（予定） 2021 年 6 月 24 日（木）
以 上
【別 紙】
（下線は変更部分を示します）
現 行 定 款 変 更 案
第１章 総則 第１章 総則
（目的） （目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的
とする。 とする。
１．電気機器、電子機器の開発、製造、販売 １．電気機器、電子機器及び光学機器の開発、
製造、販売
２．遊技機の開発、製造、販売 ２．遊技機の開発、製造、販売及びアミューズ
メント用ソフトウェアの企画、開発、販売
３．電子部品の開発、製造、販売 ３．電子部品の開発、製造、販売
４．医療機器の開発、製造、販売 ４．医療機器の開発、製造、販売
５．コンピュータ機器、ビデオ機器、遊技機、 ５．前各号の機器及び関連機器等のソフトウェ
医療機器及び関連機器のソフトウェア及び アの開発、販売並びにこれらのシステムイ
システムの企画、設計、開発、製造、販売 ンテグレーション
６．前各号に付帯関連する一切の業務 ６．前各号に付帯関連する一切の業務
第３章 株主総会 第３章 株主総会
（招集権者及び議長） （招集権者及び議長）
第 15 条 株主総会は、取締役社長が招集し、そ 第 15 条 株主総会は、取締役会長又は取締役社
の議長となる。取締役社長に事故あるときは、 長が招集し、その議長となる。取締役会長及び
取締役会においてあらかじめ定めた順序によ 取締役社長に事故あるときは、取締役会におい
り、他の取締役がこれに代わる。 てあらかじめ定めた順序により、他の取締役が
これに代わる。
第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会
（員数） （員数）
第 19 条 当会社の監査等委員である取締役以外 第 19 条 当会社の監査等委員である取締役以外
の取締役（以下、 「監査等委員でない取締役」 の取締役（以下、 「監査等委員でない取締役」
という。 ）は、５名以内とする。 という。 ）は、５名以内とする。
②当会社の監査等委員である取締役は、 ４名以 ②当会社の監査等委員である取締役は、 ５名以
内とする。 内とする。
（取締役会） （取締役会）
第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある
場合を除き、 取締役社長が招集し、その議長と 場合を除き、取締役会があらかじめ定めた順序
なる。取締役社長に欠員又は事故あるときは、 により、取締役が招集し、その議長となる。
取締役会においてあらかじめ定めた順序によ
り、他の取締役がこれに代わる。
以 上