6718 アイホン 2019-05-21 15:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2019 年５月 21 日
各 位
                                    会 社 名    ア イ ホ ン 株 式 会 社
                                    代表者名     代表取締役社長      加藤    康次
                                    （コード番号    6718   東証・名証第一部）
                                    問合せ先     取締役経営企画室長    和 田    健
                                               （ＴＥＬ 052-228-8181）



                  定款一部変更に関するお知らせ


当社は、2019 年５月 21 日開催の取締役会において、2019 年６月 27 日開催予定の第 61 回定時株主総会に
「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。


                              記


１．変更の理由
 取締役の体制変更に伴い、取締役会の柔軟な運営を目的とするものであります。


２．変更の内容
 変更の内容は次のとおりであります。


                                            （下線部分は変更箇所を示します。
                                                           ）
           現 行 定 款                            変 更 案
  （取締役会の招集権者および議長）                （取締役会の招集権者および議長）
  第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めある場        第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めある場
       合を除き取締役社長が招集し、議長とな               合を除き代表取締役が招集し、議長とな
       る。取締役社長に事故があるときは、あら              る。代表取締役に事故があるときは、あら
       かじめ取締役会において定めた順序によ               かじめ取締役会において定めた順序によ
       り、他の取締役が招集し、議長となる。               り、他の取締役が招集し、議長となる。


３．日程
 定款変更のための株主総会開催日        2019 年６月 27 日
 定款変更の効力発生日             2019 年６月 27 日



                                                             以 上