6715 ナカヨ 2019-05-27 16:30:00
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 27 日
各 位
会 社 名 株式会社ナカヨ
代表者名 代表取締役社長 谷本 佳己
(コード番号6715 東証 第一部)
問合せ先 取締役 常務執行役員
管理統括本部長 加藤 英明
(TEL 027-253-1006)
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 27 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」
を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１．委員会設置の目的
取締役の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスを透明化・客観化することで監督機能の強化をはか
り、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・
報酬委員会」を設置することにいたしました。
２．委員会の役割
取締役会の諮問に基づき、次の各事項を審議し、答申を行います。
（１）取締役の選任及び不再任等に関する答申事項
（２）代表取締役の選定及び解職に関する答申事項
（３）役付取締役の選定及び解職に関する答申事項
（４）取締役の報酬等に関する答申事項
（５）代表取締役の後継者計画に関する答申事項
（６）前各号を決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止
（７）その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項
３．委員会の構成
委員会は３名以上５名以下で構成し、委員の過半数を独立役員が占め、委員長は独立社外取締役が務め
ます。
また、審議の実効性を高めるため、社外の有識者の出席を求める場合があります。
以 上