6675 サクサ 2021-05-31 17:00:00
定款の一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ [pdf]
2021 年５⽉ 31 ⽇
各 位
会 社 名 サクサホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社⻑ 丸井 武⼠
（コード番号 6675 東証第１部）
問合せ先 総務⼈事部⻑ 和⽥ 聡
（TEL．03-5791-5511）
定款の⼀部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ
当社は、本⽇開催の取締役会において、下記のとおり定款の⼀部変更を決議いたしましたので、お知
らせいたします。
なお、本件は、2021 年６⽉ 29 ⽇開催予定の当社第 18 回定時株主総会に付議する予定であります。
記
１．変更の理由
取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取
締役の任期を２年から１年に変更するものであります。
ただし、2020 年６⽉ 26 ⽇開催の第 17 回定時株主総会において選任され、その継続会の終結の
時をもって就任した取締役および 2020 年 12 ⽉４⽇開催の臨時株主総会において選任され就任した
取締役の任期につきましては、従前の規定が適⽤されることを明確にするため附則を設けるものと
します。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更箇所であります。
）
現⾏定款 定款変更案
（任期） （任期）
第 22 条 取締役の任期は、選任後２年以内に 第 22 条 取締役の任期は、選任後１年以内に
終了する事業年度のうち最終のものに 終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までと 関する定時株主総会の終結の時までと
する。 する。
２．任期満了前に退任した取締役の補⽋ ２．任期満了前に退任した取締役の補⽋
として選任された取締役の任期は、退 として選任された取締役の任期は、退
任した取締役の任期満了する時までと 任した取締役の任期満了する時までと
する。 する。
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現⾏定款 定款変更案
(新 設) 附 則
（取締役の任期に関する経過措置）
第 22 条の規定にかかわらず、2020 年６⽉ 26
⽇開催の第 17 回定時株主総会において選任さ
れ、その継続会の終結の時をもって就任した取
締役および 2020 年 12 ⽉４⽇開催の臨時株主総
会において選任され就任した取締役の任期は、
2022 年 3 ⽉末⽇に終了する事業年度に関する
定時株主総会終結の時までとする。なお、本附
則は、当該期⽇経過後、これを削除する。
３．⽇程
定款変更のための株主総会開催⽇ 2021 年６⽉ 29 ⽇（予定）
定款変更の効⼒発⽣⽇ 2021 年６⽉ 29 ⽇（予定）
以 上
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