6675 サクサ 2021-03-19 15:00:00

指名委員会および報酬委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                               2021 年３⽉ 19 ⽇
各    位
                               会 社 名   サクサホールディングス株式会社
                               代表者名    代表取締役社⻑       丸井 武⼠
                                       (コード番号 6675 東証第１部)
                               問合せ先 グループ内部統制室⻑ ⼩林 俊夫
                                            (TEL．03-5791-5511)




                指名委員会および報酬委員会設置に関するお知らせ


 当社は、本⽇開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会および報酬
委員会を設置することを決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。


                           記


１．委員会設置の⽬的
    取締役の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスの透明性および客観性を⾼めることにより、
取締役会の監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンス体制をより⼀層充実させるため、
取締役会の任意の諮問機関として「指名委員会」および「報酬委員会」を設置いたします。


２．委員会の役割
（１）指名委員会
       取締役会から、取締役の選解任等に関する事項の諮問を受けて審議し、答申いたします。
（２）報酬委員会
       取締役会から、取締役の報酬決定等に関する事項の諮問を受けて審議し、答申いたします。


３．委員会の構成
    代表取締役社⻑および全ての社外取締役によって構成するものとします。


４．設置⽇
    2021 年３⽉ 19 ⽇




                                                        以 上




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