6675 サクサ 2020-06-24 17:30:00
特別調査委員会の設置および第17回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ [pdf]
2020 年６⽉ 24 ⽇
各 位
会 社 名 サクサホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社⻑ 松尾 直樹
(コード番号 6675 東証第１部)
問合せ先 総務⼈事部⻑ 和⽥ 聡
(TEL．03-5791-5511)
特別調査委員会の設置および
第 17 回定時株主総会の継続会の開催⽅針に関するお知らせ
このたび、当社連結⼦会社であるサクサシステムアメージング株式会社（東京都新宿区）において、
同社の不適切な会計処理に関わる疑義が判明いたしました。ついては、外部の専⾨家および社外監査役
から構成される特別調査委員会を設置し、調査を開始いたします。
また、今回の事象に伴い、2020 年６⽉ 26 ⽇（⾦）開催予定の第 17 回定時株主総会について、継続
会を開催することを当該定時株主総会において、株主の皆さまにお諮りする⽅針を取締役会で決議いた
しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．特別調査委員会の設置と背景について
2020 年 3 ⽉期の決算については、新型コロナウイルス感染症拡⼤による感染症予防対策として、全
社的に当社従業員、当社の会計監査⼈※ともテレワーク、交代勤務を実施（※EY 新⽇本有限責任監
査法⼈は、2 ⽉ 28 ⽇から全メンバーの在宅勤務を実施）⼀部の取引先は休業を実施していたことか
ら決算作業および監査実証⼿続きが後倒しとなり、決算短信の公表が期末⽇から 50 ⽇後の 5 ⽉ 20 ⽇
（⽔）に、決算取締役会も招集通知発送期⽇間近の 5 ⽉ 26 ⽇（⽕）に開催しました。さらに、その後
の内部統制および有価証券報告書の監査⼿続においても上記と同様の勤務環境の中、相互の確認、修正
作業に⼿間取り、通常以上の時間がかかることを余儀なくされ、ようやく 6 ⽉ 26 ⽇（⾦）開催予定の
第 17 回定時株主総会に向けて準備が整う状況となりました。
しかしながら、2020 年 6 ⽉ 20 ⽇（⼟）に当社の会計監査⼈である EY 新⽇本有限責任監査法⼈か
ら、当社連結⼦会社であるサクサシステムアメージング株式会社が 2017 年 3 ⽉に計上した仕掛品に
関わる不適切な会計処理（開発プロジェクトの中断、規模縮⼩に伴う会計処理）および同社が 2017
年 9 ⽉にサクサ株式会社（当社連結⼦会社）に販売したソフトウェアに関わる不適切な会計処理（対
象ソフトウェアの実在性有無と架空取引の可能性）への疑念があるとの申し⼊れを受けました。本⽇
に⾄るまで疑義に関する社内調査を進めてまいりましたが、本総会までに疑義を完全に払しょくす
ることができず、決算⼿続を完了することができませんでした。
当社としては、社内による⼗分な調査ができないこと、かつ、客観的な調査を実施するため、当社
とは利害関係を有しない外部の専⾨家である弁護⼠および公認会計⼠ならびに社外監査役を構成
メンバーとした特別調査委員会を６⽉ 24 ⽇（⽔）付で設置いたしました。
なお、調査については、新型コロナウイルス感染症が継続していることから前述と同様、感染症
予防対策としての委員各位および従業員ならびに会計監査⼈の勤務形態を継続しながら調査を実施
することになります。
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以上を踏まえて、当社は、特別調査委員会に全⾯的に協⼒したうえで、本件の原因究明を含む全容
解明と類似の不適切な取引の有無の調査および有効な再発防⽌策の策定等に向け、徹底した調査と
より精度の⾼い調査を実施することで株主および投資家の皆さまの信頼性の回復に努めてまいります。
なお、特別調査委員会の調査結果については、調査結果がまとまり次第、公表いたします。
＜特別調査委員会の構成＞
委員⻑ 中原 健夫 （弁護⼠ 弁護⼠法⼈ほくと総合法律事務所）
委 員 井上 寅喜 （公認会計⼠ 株式会社アカウンティング・アドバイザリー）
委 員 飯森 賢⼆ （独⽴役員・当社社外監査役・公認会計⼠）
委 員 清⽔ 建成 （独⽴役員・当社社外監査役・弁護⼠）
（注）飯森 賢⼆⽒および清⽔ 建成⽒につきましては、株式会社東京証券取引所の定めに基づく
独⽴役員です。
２．第 17 回定時株主総会の継続会の開催⽅針提案について
前項の結果から、本総会において第 17 期決算報告をご報告することを断念せざるを得ないものと
判断いたしましたので、会社法第 317 条に基づき株主総会の｢続⾏｣の決議を⾏い、報告事項の報告
を⽬的とした継続会を開催する⽅針で本総会に提案する予定です。
３．第 17 回定時株主総会の開催概要等
（１）第 17 回定時株主総会の開催概要
① ⽇ 時 ： 2020 年６⽉ 26 ⽇（⾦）午前 10 時
② 場 所 ： 東京都港区芝公園⼀丁⽬１番１号
住友不動産御成⾨タワー３F ベルサール御成⾨タワー
③ ⽬的事項 ：
報告事項
１．第 17 期（2019 年４⽉１⽇から 2020 年３⽉ 31 ⽇まで）事業報告、連結計算書類ならび
に会計監査⼈および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 （本継続会にてご報告）
２．第 17 期（2019 年４⽉１⽇から 2020 年３⽉ 31 ⽇まで）計算書類報告の件（本継続会
にてご報告）
※本報告事項１および２につきまして本総会でご報告せず、本継続会においてご報告する予定です。
決議事項
第１号議案 剰余⾦の配当の件（取り下げ）
第２号議案 取締役５名選任の件（決議）
第３号議案 監査役２名選任の件（決議）
第４号議案 補⽋監査役２名選任の件（決議）
第５号議案 役員賞与⽀給の件（取り下げ）
※第 17 期（2019 年４⽉１⽇から 2020 年３⽉ 31 ⽇まで）計算書類の確定がなされていない
ことから、本決議事項第１号および５号議案につきまして本総会で決議せず、取り下げといたします。
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（２）継続会の開催概要
当社は、第 17 回定時株主総会において、会社法第 317 条に基づき株主総会の「続⾏」の決議
を⾏う⽅針といたします。当該決議に基づく継続会の開催概要は以下のとおりです。
① ⽇時・場所 ：本継続会の⽇時および場所については、本総会において本提案をご承認いただ
きました後、決定次第すみやかにお知らせいたします。
② ⽬的事項 ：
報告事項
１．第 17 期（2019 年４⽉１⽇から 2020 年３⽉ 31 ⽇まで）事業報告、連結計算書類ならび
に会計監査⼈および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第 17 期（2019 年４⽉１⽇から 2020 年３⽉ 31 ⽇まで）計算書類報告の件
株主の皆さまをはじめとする関係者の皆さまには、多⼤なご迷惑、ご⼼配お掛けいたしますことを
⼼からお詫び申しあげます。
以 上
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