6670 MCJ 2021-05-20 17:00:00
取締役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]
2021 年5月 20 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 M C J
代表者名 代表取締役会長兼 CEO 髙島 勇二
(東証第二部 コード番号:6670)
問合せ先 経営企画室 広報 IR 担当
ir-otoiawase@mcj.jp
取締役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、2021 年5月 20 日開催の取締役会において、2021 年6月 24 日開催予定の第 23 回定時株主総
会(以下「本定時株主総会」といいます)に「取締役7名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」
を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.取締役候補者
取締役全員(7名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに取締役7
名の選任を付議するものです。
取締役候補者は以下のとおりです。
【取締役候補者】
氏名 現在の役職 新任・再任
髙島 勇二 代表取締役会長兼最高経営責任者 再任
安井 元康 取締役社長兼最高執行責任者 再任
浅貝 武司 取締役兼コーポレート本部長 再任
石戸 謙二 取締役兼最高財務責任者 再任
浦 勝則 取締役(社外) 再任
Gideon Franklin
取締役(社外) 再任
ギディオン・フランクリン
宮谷 正一 取締役(社外) 新任
【新任取締役候補者の略歴】
氏 名 略 歴
(生年月日) (重要な兼職の状況)
1979 年4月 日産自動車㈱入社
2000 年1月 同社 アフリカ・イラン部 部長
2003 年4月 同社 日本営業本部第六営業部 部長
2004 年4月 同社 Vice President
2006 年1月 同社 執行役員
2010 年4月 ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル
宮谷 正一 ㈱ 取締役社長
(みやたに しょういち) 2012 年4月 ㈱オーテックジャパン 代表取締役社長兼 CEO
(1957 年2月1日生) 2016 年6月 日産車体㈱ 社外監査役
2018 年4月 MMグループホールディングス㈱ 取締役常務執行
役員
2019 年4月 同社 取締役副社長
2021 年4月 同社 代表取締役社長(現任)
2021 年4月 MMクリエイティブコネクト㈱ 代表取締役社長
(現任)
2.補欠監査役候補者
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、次の補欠監査役1名の選任を付議するも
のです。
なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は以下のとおりです。
【補欠監査役候補者】
氏 名 略 歴
(生年月日) (重要な兼職の状況)
1980 年4月 監査法人中央会計事務所 入所
1983 年3月 公認会計士登録
1990 年7月 監査法人三優会計社(現三優監査法人) 入所
2001 年9月 同監査法人 代表社員
2005 年3月 税理士登録
都甲 和幸
2008 年7月 都甲公認会計士事務所開設 代表(現任)
(とごう かずゆき)
2009 年1月 ㈱RTB コンサルティング設立 代表取締役(現任)
(1957 年1月 20 日)
2009 年1月 SSJ 税理士法人設立 代表社員(現任)
2009 年6月 ㈱大戸屋ホールディングス 社外取締役
2009 年6月 ㈱カカクコム 社外監査役
2010 年6月 ㈱エクセル 社外監査役
2016 年6月 同社 社外取締役(監査等委員)
3.退任予定取締役
社外取締役松村矩雄氏は、任期満了に伴い本定時株主総会終結の時をもって退任いたします。
以上