6658 Ｊ－シライ電子 2019-05-20 15:10:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年５月 20 日

 各    位
                            シ ラ イ 電 子 工 業 株 式 会 社
                            代 表 取 締 役 社 長   小 谷 峰 藏
                                          (コード番号：6658)
                            問い合わせ先： 常務取締役 経営企画・営業担当
                                            亀 井 正 巳
                                  電話番号：０７５－８６１－８１００

                   定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2019 年５月 20 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2019 年６月 26 日開
催予定の第 50 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、   下記のとおりお知らせいた
します。
                           記
１． 変更の理由
  (1) 定款第 22 条（招集及び議長）につき、適切な記載とするため字句の追記を行うものであり
     ます。
  (2) 取締役会をより機動的に運営できるようにするため、定款第23条に取締役会の書面決議を
     可能とする規定を新設し、以降の条数の繰り下げを行うものであります。

２．変更の内容
  変更の内容は、次のとおりであります。
                   （下線は変更部分を示しております。
                                   ）
           現 行 定 款                        変 更 案
  （招集及び議長）                     （招集及び議長）
  第 22 条 （条文省略）                第 22 条 （現行どおり）
  ２ 取締役会の招集通知は、会日の３日前に各        ２ 取締役会の招集通知は、会日の３日前までに
  取締役及び各監査役に対して発するものとす         各取締役及び各監査役に対して発するものとす
  る。ただし、緊急の必要があるときは、この期        る。ただし、緊急の必要があるときは、この期間
  間を短縮することができる。                を短縮することができる。
  ３ （条文省略）                     ３ （現行どおり）

           （ 新 設 ）             （取締役会の書面決議）
                               第 23 条 取締役が取締役会の決議の目的である
                               事項について提案をした場合において、当該提案
                               につき取締役（当該事項について議決に加わるこ
                               とができる者に限る。 の全員が書面又は電磁的記
                                          ）
                               録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述
                               べないときは、当該提案を可決する旨の取締役会
                               の決議があったものとみなす。

  第 23 条～第 38 条 （条文省略）         第 24 条～第 39 条 （現行どおり）

３．日程
  取締役会開催日   2019 年５月 20 日（月）
  株主総会開催日   2019 年６月 26 日（水）
  効力発生日（予定） 2019 年６月 26 日（水）
                                                       以 上