平成 31 年２月 25 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 正 興 電 機 製 作 所
代表者名 代表取締役社長 添田 英俊
（コード番号：6653 東証第一部・福証）
問合せ先 取締役経営統括本部長 田 中 勉
（ＴＥＬ 092- 473-8831）
役員の異動等に関するお知らせ
当社は、平成 31 年２月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の異動を内定いたしまし
たので、お知らせいたします。
なお、本件は、平成 31 年３月 27 日開催予定の当社第１１５回定時株主総会および同株主総会後の取
締役会において、正式に決定する予定です。
また、執行役員の任命・異動および業務委嘱の変更についても、あわせてお知らせいたします。
記
１．役員の異動について
（１）平成 31 年３月 27 日 取締役就任予定
氏 名 新 役 職 名 等 現 在 の 役 職 名 等
執行役員
取締役常務執行役員
しば た よう いち 経営統括本部副本部長
柴 田 洋 一 営業統括本部長
兼 経営企画室長
兼 経営企画室長
兼 人材活性化推進担当
（注）取締役につきましては、取締役会の意思決定の効率化・迅速化および業務執行に対する監督機能の強化を図
るとともにコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実のため、４名を減員し現行の 12 名体制から８名体制
（うち３名は社外取締役）へ変更するものです。
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（２）平成 31 年３月 27 日 取締役退任予定
氏 名 現 在 の 役 職 名 等
たき ぐち ひろし
取締役専務
滝 口 裕 事業統括本部長 兼 古賀事業所長
兼 環境管理担当
にい ろ ひろし
取締役上級執行役員
新 納 洋 サービス部門長
兼 (株)正興サービス＆エンジニアリング 代表取締役社長
あり え かつ とし
取締役上級執行役員
有 江 勝 利 情報部門長
兼 正興ＩＴソリューション(株) 代表取締役社長
はし もと くに ひろ 取締役上級執行役員
橋 本 邦 弘 東京支社長
ふる た まさ かず 取締役上級執行役員
古 田 政 数 電力部門長
（注）1．滝口裕氏は、同日付にて当社顧問に就任する予定です。
2．新納洋、有江勝利、橋本邦弘、古田政数の４氏は、同日付にて常務執行役員に就任する予定です。
（３）新任取締役候補者の略歴
し ば た よういち
〔氏 名〕 柴田 洋一
〔生年月日〕 昭和 39 年 12 月 31 日生
〔略 歴〕 昭 和 63 年 ４ 月 当社入社
平 成 19 年 ４ 月 当社正興社会システムカンパニー
社会システム営業本部東京営業部長
平 成 24 年 ２ 月 当社正興社会システムカンパニー事業執行役
平 成 25 年 ４ 月 当社営業統括本部
環境エネルギー営業部長
平 成 27 年 ４ 月 当社東京支社副支社長
兼 東京支社企画部長
兼 営業統括本部環境システム営業部長
平 成 28 年 １ 月 当社営業統括本部副本部長兼環境システム営業部長
平 成 29 年 ３ 月 当社執行役員
経営統括本部副本部長 兼 人材活性化推進担当
平 成 30 年 ４ 月 当社執行役員
経営統括本部副本部長 兼 経営企画室長
兼 人材活性化推進担当（現任）
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２．新任執行役員（平成 31 年３月 27 日付）
氏 名 新 役 職 名
やま ぐち みつる 執行役員
山 口 満 正興ＩＴソリューションフィリピン,INC.代表取締役社長
はや た しげ とし 執行役員
早 田 茂 敏 新事業開発担当 兼 オプトロニクス担当
【新任執行役員の略歴】
やまぐち みつる
〔氏 名〕 山口 満
〔生年月日〕 昭和 37 年 12 月 20 日生
〔略 歴〕 昭 和 60 年 ４ 月 当社入社
平成 10 年４月 当社情報システム部主任技師
平成 14 年 10 月 当社情報システム事業部ソリューションビジネス部長
平成 17 年３月 正興ＩＴソリューション株式会社 取締役（現任）
ソリューションビジネス部長
平成 22 年１月 同社東京地区統括 兼 営業部門統括
平成 28 年２月 同社サービス部門統括
平成 29 年６月 正興ＩＴソリューションフィリピン INC.
代表取締役社長（現任）
は や た しげとし
〔氏 名〕 早田 茂敏
〔生年月日〕 昭和 36 年９月 14 日生
〔略 歴〕 昭 和 60 年 ４ 月 当社入社
平成９年４月 当社制御設計部主任技師
平成 15 年４月 当社高分子液晶複合膜事業担当部長
平成 18 年４月 当社正興オプトロニクスカンパニー社長
平成 25 年４月 当社東京支社液晶開発営業部長
平成 27 年４月 当社新事業開発推進部液晶開発担当部長
平成 28 年４月 当社新事業開発推進部付（液晶担当）主管技師
平成 30 年４月 当社電子制御機器・オプトロニクス部門
オプトロニクス担当部長（現任）
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３．執行役員の異動および業務委嘱の変更について
（平成 31 年３月 27 日付）
氏 名 新 役 職 名 等 現 在 の 役 職 名 等
そえ だ ひで とし 代表取締役社長
添 田 英 俊 代表取締役社長
兼 営業統括本部長
常務執行役員 上級執行役員
た なか つとむ 経営統括本部長 経営統括本部長
田 中 勉 兼 ＣＳＲ・内部統制・コンプライアン 兼 ＣＳＲ・内部統制・コンプライアン
ス担当 ス担当
常務執行役員
上級執行役員
ほん だ よし あき 事業統括本部長 兼 古賀事業所長
本 多 慶 昭 事業統括本部副本部長
兼 環境エネルギー部門長
兼 環境エネルギー部門長
兼 環境管理担当
執行役員
常務執行役員
しば た よう いち 経営統括本部副本部長
柴 田 洋 一 営業統括本部長
兼 経営企画室長
兼 経営企画室長
兼 人材活性化推進担当
常務執行役員 上級執行役員
にい ろ ひろし サービス部門長 サービス部門長
新 納 洋 兼 (株)正興サービス＆エンジニアリン 兼 (株)正興サービス＆エンジニアリン
グ 代表取締役社長 グ 代表取締役社長
常務執行役員 上級執行役員
あり え かつ とし 情報部門長 情報部門長
有 江 勝 利 兼 正興ＩＴソリューション(株) 兼 正興ＩＴソリューション(株)
代表取締役社長 代表取締役社長
はし もと くに ひろ 常務執行役員 上級執行役員
橋 本 邦 弘 東京支社長 東京支社長
ふる た まさ かず 常務執行役員 上級執行役員
古 田 政 数 電力部門長 電力部門長
執行役員
執行役員
営業統括本部副本部長
かわ さき よし のり パワーエレクトロニクス部門長
川 﨑 祥 紀 兼 パワーエレクトロニクス部門長
兼 東京支社副支社長
兼 東京支社副支社長
兼 エネルギーソリューション営業部長
兼 エネルギーソリューション営業部長
執行役員
やま ぐち みつる 正興ＩＴソリューションフィリピ
山 口 満 正興ＩＴソリューションフィリピ
ン,INC.代表取締役社長
ン,INC.代表取締役社長
執行役員
はや た しげ とし 電子制御機器・オプトロニクス部門
早 田 茂 敏 新事業開発担当
オプトロニクス担当部長
兼 オプトロニクス担当
(注) 現在の上級執行役員 中原道隆氏は、平成 31 年３月 27 日付で執行役員を退任いたします。
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【ご参考】
１．役員の体制 （平成 31 年３月 27 日付）
（ 取 締 役 ）
役 職 名 氏 名 重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 土 屋 直 知
代 表 取 締 役 添 田 英 俊
取 締 役 田 中 勉
取 締 役 本 多 慶 昭
取 締 役 柴 田 洋 一
取 締 役 山 﨑 尚 九州電力㈱ 取締役常務執行役員
取 締 役 竹 島 和 幸 西日本鉄道㈱ 取締役会長
取 締 役 石 田 耕 三 ㈱堀場製作所 フェロー
（注）山﨑尚、竹島和幸、石田耕三の３氏は、社外取締役であります。
（ 監 査 役 ）
役 職 名 氏 名 重要な兼職の状況
監 査 役 ( 常 勤) 深 川 信 剛
監 査 役 ( 常 勤) 塩 月 輝 雄
監 査 役 近 藤 真 福岡国際法律事務所 弁護士
（注）塩月輝雄、近藤真の両氏は、社外監査役であります。
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２．執行役員体制（平成 31 年３月 27 日付）
役 職 名 氏 名 業 務 委 嘱
代表取締役会長
会 長 土 屋 直 知
取締役会議長
社 長 添 田 英 俊 代表取締役社長
経営統括本部長
常務執行役員 田 中 勉
兼 ＣＳＲ・内部統制・コンプライアンス担当
事業統括本部長 兼 古賀事業所長
常務執行役員 本 多 慶 昭
兼 環境エネルギー部門長 兼 環境管理担当
営業統括本部長
常務執行役員 柴田 洋一
兼 経営企画室長
サービス部門長
常務執行役員 新 納 洋
兼 (株)正興サービス＆エンジニアリング 代表取締役社長
情報部門長
常務執行役員 有 江 勝 利
兼 正興ＩＴソリューション(株) 代表取締役社長
常務執行役員 橋 本 邦 弘 東京支社長
常務執行役員 古 田 政 数 電力部門長
執 行 役 員 後 藤 秀 博 大連正興電気制御有限公司 総経理
執 行 役 員 山 口 勝 次 電子制御機器・オプトロニクス部門長
執 行 役 員 大 場 栄 一 正興電気建設㈱代表取締役社長 兼 電力営業担当
パワーエレクトロニクス部門長
執 行 役 員 川 﨑 祥 紀 兼 東京支社副支社長
兼 エネルギーソリューション営業部長
執 行 役 員 常 岡 則 夫 電力部門副部門長 兼 電力営業部長
執 行 役 員 山 口 満 正興ＩＴソリューションフィリピン,INC.代表取締役社長
執 行 役 員 早 田 茂 敏 新事業開発担当 兼 オプトロニクス担当
以 上
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