6644 大崎電 2019-02-13 14:00:00

「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ [pdf]

                                        平成 31 年 2 月 13 日
各   位
                        会社名     大崎電気工業株式会社
                        代表者名    取締役会長 渡辺 佳英
                        コード番号   ６６４４ 東証第１部
                        問合せ先    専務取締役管理本部長 根本 和郎
                                  （TEL.03－3443－9131）



              『指名・報酬諮問委員会』設置に関するお知らせ



 当社は、平成 31 年２月 13 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、
                                              「指
名・報酬諮問委員会」を設置することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。

                        記

１．設置の目的
   取締役等の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポ
  レート・ガバナンスの充実を図るため。

２．役割
  (１)取締役および監査役の選解任に関する事項
  (２)社外役員の独立性基準
  (３)代表取締役の選定および解職に関する事項
  (４)役付取締役の選定および解職に関する事項
  (５)取締役の報酬制度および報酬決定の方針
  (６)取締役の個人別の報酬等の内容
  (７)取締役および監査役の報酬限度額に関する事項
  (８)その他、取締役会が必要と判断した事項

３．構成
   取締役ないしは監査役である委員７名で構成し、その過半数は独立社外取締役および独立
  社外監査役から、委員長は独立社外取締役から選定いたしました。

４．設置日
   平成 31 年２月 13 日
                                                    以上