6644 大崎電 2019-02-13 14:00:00
「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ [pdf]
平成 31 年 2 月 13 日
各 位
会社名 大崎電気工業株式会社
代表者名 取締役会長 渡辺 佳英
コード番号 6644 東証第1部
問合せ先 専務取締役管理本部長 根本 和郎
(TEL.03-3443-9131)
『指名・報酬諮問委員会』設置に関するお知らせ
当社は、平成 31 年2月 13 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、
「指
名・報酬諮問委員会」を設置することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
記
1.設置の目的
取締役等の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポ
レート・ガバナンスの充実を図るため。
2.役割
(1)取締役および監査役の選解任に関する事項
(2)社外役員の独立性基準
(3)代表取締役の選定および解職に関する事項
(4)役付取締役の選定および解職に関する事項
(5)取締役の報酬制度および報酬決定の方針
(6)取締役の個人別の報酬等の内容
(7)取締役および監査役の報酬限度額に関する事項
(8)その他、取締役会が必要と判断した事項
3.構成
取締役ないしは監査役である委員7名で構成し、その過半数は独立社外取締役および独立
社外監査役から、委員長は独立社外取締役から選定いたしました。
4.設置日
平成 31 年2月 13 日
以上